信达地产:信达地产第十二届董事会第十一次(临时)会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:信达地产 股票代码:600657

证券代码:600657           证券简称:信达地产               编号:临 2022-003号 
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     第十二届董事会第十一次(临时) 
会议决议公告 
 
重 要 提 示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第
十一次(临时)会议于 2022年 1月 21日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2022年 1月 18日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11人,实际参加表决 11人。公
司 5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。 
公司董事经认真审议,形成如下决议: 
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 
根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则,同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下: 
(一)战略委员会(7名) 
由董事赵立民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、穆红波先
生、梁志爱先生、仲为国先生组成,赵立民先生任召集人。 
(二)内控委员会(7名) 
由董事郭伟先生、任力先生、陈瑜先生、穆红波先生、梁志爱先
生、霍文营先生、卢太平先生组成,郭伟先生任召集人。 
任力先生、魏一先生作为专门委员会委员,任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止,即自 2022年 1月
21日至 2024年 1月 17日。 
证券代码:600657           证券简称:信达地产               编号:临 2022-003号 
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表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 
 
二、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》 
具体内容请详见《关于公司董事会秘书变更的公告》(临 2022-004
号)。独立董事已就上述议案出具同意的独立意见。 
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 
特此公告。 
 
信达地产股份有限公司 
                         董事会 
                    二〇二二年一月二十二日