白银有色:白银有色集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:白银有色 股票代码:601212

证券代码:601212     证券简称:白银有色    公告编号:2022-临 007号 
 
白银有色集团股份有限公司 
关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 股东大会召开日期:2022年2月11日 
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统 
一、 召开会议的基本情况 
(一) 股东大会类型和届次 
2022年第一次临时股东大会 
(二) 股东大会召集人:董事会 
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式 
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 
召开的日期时间:2022年 2月 11日 15点 00分 
召开地点:甘肃省白银市白银区友好路 96号白银有色办公楼一楼会议室 
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 
网络投票起止时间:自 2022年 2月 11日 
                  至 2022年 2月 11日 
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运
作》等有关规定执行。 
(七) 涉及公开征集股东投票权 
无 
二、 会议审议事项 
本次股东大会审议议案及投票股东类型 
序号 议案名称 
投票股东类型 
A股股东 
非累积投票议案 
1.00 关于修订公司章程等相关制度的提案 √ 
1.01 《公司章程》 √ 
1.02 《股东大会议事规则》 √ 
1.03 《董事会议事规则》 √ 
1.04 《监事会议事规则》 √ 
2 2022年度向各金融机构申请综合授信的提案 √ 
3.00 2022年度日常关联交易预计的提案 √ 
3.01 与白银有色产业集团有限责任公司及其下属
子公司之间的日常关联交易 
√ 
3.02 与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交
易 
√ 
3.03 与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工
机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日
常关联交易 
√ 
3.04 与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易 √ 
3.05 与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海
鼎缘物资有限公司之间的关联交易 
√ 
4 2022年度对外担保计划的提案 √ 
累积投票议案 
5.00 关于选举公司独立董事的提案 应选独立董事(1)人 
5.01 选举孙积禄同志为公司独立董事的提案 √ 
6.00 关于补选监事的提案 应选监事(1)人 
6.01 选举杜明同志为公司监事的提案 √ 
 
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 
上述提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议、第
四届监事会第十六次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容
详见公司于 2022年 1月 6日、2022年 1月 25日在《中国证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的相关公告。上述提案
将于股东大会召开 5日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 
 
2、 特别决议议案:1.01 
 
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、5 
 
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2022年度日常关联交易预计的提案 
 应回避表决的关联股东名称:中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公
司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公
司、甘肃省经济合作有限公司。 
 
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 
 
三、 股东大会投票注意事项 
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。 
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。 
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

四、 会议出席对象 
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 
A股 601212 白银有色 2022/2/8 
 
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 
(三) 公司聘请的律师。 
(四) 其他人员 
五、 会议登记方法 
(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托
书(如法人股东委托代理人出席) (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。   
(二) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人
持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理
参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。  
(三) 登记地点:甘肃省白银市白银区友好路 96号白银有色集团股份有限公司
办公楼一楼会议室  
(四) 登记时间:2022年 2月 11日(下午 14:30-15:00)  
(五) 联系电话:0943-8810832 传真:0943-8811778 联系人:郭佳 
 
六、 其他事项 
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。  
(二)股东委托他人出席股东大会,应提交书面委托书,并注明授权委托范围。 
 
 
特此公告。 
 
白银有色集团股份有限公司董事会 
2022年 1月 24日 
 
附件 1:授权委托书 
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 
?      报备文件 
提议召开本次股东大会的董事会决议 
 
 
 
 
 
附件 1:授权委托书 
授权委托书 
白银有色集团股份有限公司: 
兹委托                 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022
年 2月 11日召开的贵公司 2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 
 
委托人持普通股数:         
委托人持优先股数:         
委托人股东帐户号: 
   
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 
1.00 关于修订公司章程等相关制
度的提案 
      
1.01 《公司章程》       
1.02 《股东大会议事规则》       
1.03 《董事会议事规则》       
1.04 《监事会议事规则》       
2 2022年度向各金融机构申请
综合授信的提案 
      
3.00 2022年度日常关联交易预计
的提案 
      
3.01 与白银有色产业集团有限责
任公司及其下属子公司之间
的日常关联交易 
      
3.02 与甘肃晶虹储运有限责任公       
司的日常关联交易 
3.03 与青海中信国安锂业发展有
限公司、中信重工机械股份有
限公司和中信银行兰州分行
的日常关联交易 
      
3.04 与格尔木安昆物流有限公司
的日常关联交易 
      
3.05 与甘肃省新业资产经营有限
责任公司、拉萨海鼎缘物资有
限公司之间的关联交易 
      
4 2022年度对外担保计划的提
案 
      
 
 
序号 累积投票议案名称 投票数 
5.00 关于选举公司独立董事的提案  
5.01 选举孙积禄同志为公司独立董
事的提案 
 
6.00 关于补选监事的提案  
6.01 选举杜明同志为公司监事的提
案 
 
 
 
委托人签名(盖章):         受托人签名: 
委托人身份证号:           受托人身份证号: 
委托日期:  年   月    日 
备注: 
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。 
 
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股
票,该次股东大会应选董事 10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000股的选举票数。 
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 
四、示例: 
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5名,董事候选人有 6名;应选独立董事 2名,独立董事候选人有 3名;应
选监事 2名,监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下: 
累积投票议案 
4.00 关于选举董事的议案 投票数 
4.01 例:陈××  
4.02 例:赵××  
4.03 例:蒋××  
…… ……  
4.06 例:宋××  
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 
5.01 例:张××  
5.02 例:王××  
5.03 例:杨××  
6.00 关于选举监事的议案 投票数 
6.01 例:李××  
6.02 例:陈××  
6.03 例:黄××  
 
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200票的表决权。 
该投资者可以以 500票为限,对议案 4.00按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。  
  如表所示: 
序号 议案名称 
投票票数 
方式一 方式二 方式三 方式… 
4.00 关于选举董事的议案 - - - - 
4.01 例:陈×× 500 100 100  
4.02 例:赵×× 0 100   50  
4.03 例:蒋×× 0 100 200  
…… …… … … …  
4.06 例:宋×× 0 100 50