四川成渝:四川成渝第七届董事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:四川成渝 股票代码:601107

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证券代码:601107         证券简称:四川成渝       公告编号:2022-003 
 
 
四川成渝高速公路股份有限公司 
第七届董事会第十九次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第七届董事会第十九次会议于 2022年 1月 27日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 
(二)会议通知、会议资料已于 2022年 1月 17日以电子邮件和专人送达方
式发出。 
(三)出席会议的董事应到 11人,实到 11人。 
(四)会议由董事长甘勇义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 
(五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
  
二、董事会会议审议情况 
会议审议通过了如下议案: 
(一)审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》 
经本公司董事认真研究,同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公
司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、
江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司终止关于收购
ICA IC ??TA? ASTALDI ü?üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m 
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ve ??letme A.?公司 51%股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权
的《股份购买协议》。该事项详情请参见公司分别于 2019年 12月 24日、2021年
8月 5日、2021年 8月 23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关
联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。 
本公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事
会会议上就该关联交易发表了独立意见,董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关
联交易事项的关联董事,已对本议案回避表决。 
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
 
特此公告。  
 
 
四川成渝高速公路股份有限公司董事会  
二○二二年一月二十七日