三木集团:第九届第四十三次董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

  
 
证券代码:000632    证券简称:三木集团    公告编号:2022-24 
 
福建三木集团股份有限公司 
第九届董事会第四十三次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次
会议通知于 2022年 3月 18日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2022年 3
月 22日以通讯方式召开。会议应到董事 7名,实到 7名。会议由林昱董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-25),本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(二)审议通过《关于召开 2022年第四次临时股东大会的议案》 
公司董事会决定于 2022年 4月 7日下午 14:30时在福建省福州市台江区江滨
西大道 118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室和网络投票方式召开 2022
年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:
2022-26)。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
特此公告。 
 
福建三木集团股份有限公司董事会 
2022年 3月 23日