三木集团:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632


 
证券简称:三木集团      证券代码:000632      公告编号:2022-34 
 
福建三木集团股份有限公司 
第九届监事会第十一次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、监事会会议召开情况 
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会
议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2022 年 4
月 20日以现场会议的方式召开。会议应到监事三名,实到三名。会议由监事会
主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合
法有效。 
二、监事会会议审议情况 
    会议审议 4项议案,均以 3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议: 
1、审议通过《公司 2021年度监事会工作报告》; 
2、审议通过《公司 2021年年度报告及其摘要》; 
公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
3、审议通过《公司 2021年度利润分配方案》; 
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的审计报告,2021
年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 25,530,645.88元,期末未
分配利润为 309,395,075.07元。截至 2021年 12月 31日,期初母公司未分配利
润为-282,227,660.25元,根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法
定盈余公积金,期末母公司未分配利润为-138,004,479.78元。 
由于母公司期末未分配利润为负数,公司 2021年度利润分配预案为:2021

 
年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2021 年度归属于上市公
司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。 
4、审议通过《公司 2021年内部控制自我评价报告》; 
监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵
循内部控制的基本原则,根据自身实际情况,建立健全了内部控制制度,未发现
公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷;(2)报告期内,未发现有
违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此,我们同
意《公司 2021年内部控制自我评价报告》。 
 
特此公告。 
 
 
 
                                     福建三木集团股份有限公司 
                                               监事会 
                                               2022年 4月 22日