三木集团:独立董事事前认可意见    查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

 福建三木集团股份有限公司 
独立董事事前认可意见 
 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》和福建三木集团股份股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章
程》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们对第九届董事会第四十四次会
议的相关事项发表如下事前认可意见: 
一、关于公司拟续聘 2022年度会计师事务所的事前认可意见 
我们认为华兴会计师事务所的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的
要求,且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘华兴会计师
事务所为公司 2022 年审计机构,有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作
质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,同意提交公司董
事会审议。 
二、关于 2022年度日常关联交易预计的事前认可意见 
我们认真审议了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,公司原董事
廖剑锋已于 2022年 1月 5日辞去公司董事职务,其目前仍任阳光城集团股份有
限公司(以下简称“阳光城”)董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 规定,廖剑锋离职后一年内阳光城及下属子公司仍为本公司的关联法人,
本次预计事项构成关联交易。公司与关联方阳光城下属子公司福建省森泰然景观
工程有限公司、新鸿天装饰工程有限公司发生日常关联交易属正常业务需要。我
们认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的
情形,该关联事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别
是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该议案
提交公司董事会审议。 
 
独立董事: 
 
苏锡嘉             、王林              、王颖彬               
 
福建三木集团股份有限公司 
2022年 4月 20日