三木集团:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:三木集团 股票代码:000632

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证券代码:000632    证券简称:三木集团    公告编号:2022-33 
 
福建三木集团股份有限公司 
第九届董事会第四十四次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十四次
会议通知于 2022年 4月 8日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2022年 4
月 20日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7名,实到 7名。会议由林昱董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《公司 2021年度董事会工作报告》 
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2021年年度报告全文》第三节“管
理层讨论与分析”及第四节“公司治理”内容。本议案尚需提交公司股东大会审议
批准。 
    表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(二)审议通过《公司 2021年年度报告及其摘要》 
《公司 2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公
司 2021年年度报告摘要》(公告号:2022-35号)同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提
交公司股东大会审议批准。 
    表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(三)审议通过《公司 2021年度财务决算报告》 
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本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
    表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(四)审议通过《公司 2021年度利润分配方案》 
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的审计报告,2021年
度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 25,530,645.88元,期末未分
配利润为 309,395,075.07元。截至 2021年 12月 31日,期初母公司未分配利润
为-282,227,660.25 元,根据公司法及公司章程的有关规定,母公司不提取法定
盈余公积金,期末母公司未分配利润为-138,004,479.78元。 
依据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》,上市公司制定利润
分配预案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分
配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定
具体的利润分配比例。 
由于母公司期末未分配利润为负数,公司 2021 年度利润分配预案为:2021
年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2021年度归属于上市公司
股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。 
公司 2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及公司
《章程》、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》等规定,符合公司
实际情况和发展需要,具备合法性、合规性及合理性,不存在损害中小股东权益
的情形。 
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(五)审议通过《关于公司拟续聘 2022年度会计师事务所的议案》 
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-36),本议案尚
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需提交公司股东大会审议批准。 
独立董事已事前认可上述续聘会计师事务的事项,并发表了同意的独立意见,
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(六)审议通过《公司 2021年度内部控制自我评价报告》 
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021年度内部控制评价报告》。 
独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(七)审议通过《关于 2022年度日常关联交易预计的议案》 
2022 年度公司与阳光城集团股份有限公司下属子公司福建省森泰然景观工
程有限公司、新鸿天装饰工程有限公司预计发生日常关联交易,具体内容详见同
日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告(公告编号:2022-37)。 
    关联董事已离职,独立董事已事前认可上述预计事项,并发表了同意的独立
意见。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(八)审议通过《关于召开公司 2021年度股东大会的议案》 
公司董事会决定于 2022年 5月 13日(星期五)下午 14:30时在福建省福州
市台江区江滨西大道 118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室和网络投票方
式召开 2021年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:
2022-38)。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
(九)会议听取《公司独立董事 2021年度述职报告》 
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公
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司 2021 年度股东大会上述职,《独立董事 2021年度述职报告》具体内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
    特此公告。 
 
 
 
福建三木集团股份有限公司 
董事会 
2022年 4月 22日