九州通:九州通监事会2021年度工作报告    查看PDF公告

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九州通医药集团股份有限公司 
2021年度监事会工作报告 
 
2021年,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)监事会严格按照
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求,恪尽职守、
勤勉尽责,对公司经营活动、财务状况、关联交易、员工持股计划、董事会召开
程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督,切实维护了公司及全体
股东的合法权益。具体情况如下: 
一、监事会工作情况 
2021年,公司监事会共召开了4次会议,审议了20项议案,涉及定期报告、
利润分配、聘任会计师事务所、日常关联交易等重大事项,对公司的经营管理进
行了全面监督。 
会议届次 召开时间 会议议案 
第五届监事会第
三次会议 
2021年 4月 25日 
1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》; 
2、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》;  
3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;  
4、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;  
5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案》; 
6、《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 
年度关联交易预计的议案》; 
7、《关于公司 2020 年度履行社会责任报告的议案》; 
8、《关于公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬
方案的议案》。  
9、《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为 2021 年审计机构的议案》; 
10、《关于公司会计政策变更的议案》; 
11、《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》;  
12、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。 
第五届监事会第
四次会议 
2021年 8月 2日 
1、《关于公司修订员工持股计划(草案)及其摘要的
议案》;  
2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案; 
3、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要
的议案》。 
第五届监事会第 2021年 8月 23日 1、《关于公司 2021年半年度财务报告的议案》;  

 
 
二、监事会对有关事项的核查意见 
 (一)对公司规范运作的核查意见 
2021年,公司监事列席了历次股东大会和董事会会议,对公司股东大会和董
事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和
公司高级管理人员执行职务的情况等进行了有效监督。 
  监事会认为:公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序,均
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求,相关重大
事项均已按照有关法律法规要求履行审议程序,公司历次股东大会、董事会会议
的决策及决议内容合法有效,符合公司和全体股东的利益。 
 
 (二)对检查公司财务情况的核查意见 
2021年,监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真的检
查和审核,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真
实、公允地反映了公司年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情况。 
 
(三)对员工持股计划的核查意见 
2021年,公司监事会对员工持股计划相关事项进行核查,认为:公司修订后
的首期员工持股计划及中长期员工持股计划(2021-2022 年)的内容符合《公司
法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律
法规的有关规定,并综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益
的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司第二期员工
持股计划有利于充分调动公司管理者和员工的积极性,健全公司长效激励机制,
符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在摊派、强行分配等强制员工参
与员工持股计划的情形,亦不存在损害公司及中小股东权益的情形,确定的持有
五次会议 2、《关于公司 2021年半年度报告及摘要的议案》; 
3、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》; 
第五届监事会第
六次会议 
2021年 10月 24日 
1、《关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案》; 
2、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。 

 
人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定
的参与对象的确定标准,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 
 
(四)对会计政策变更的核查意见 
2021年,公司监事会对会计政策变更事宜进行了核查,认为:公司会计政策
变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,不存在损害公司及股
东利益的情形。公司会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意
公司会计政策变更。 
 
    (五)对内部控制评价报告的审阅情况 
监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进
行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。  
 
三、监事会2022年工作计划 
2022年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
和有关法规政策的规定,忠实、勤勉地履行职责,不断加强对公司业务经营、三
会运作、内部控制建设、董事及高级管理人员履职等事项的监管,进一步促进公
司的规范运作,保护公司及全体股东的合法权益。 
 
 
 
 
   九州通医药集团股份有限公司 
监  事  会 
                                          2022年4月23日