九州通:九州通第五届监事会第七次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998

  证券代码:600998        证券简称:九州通       公告编号:临2022-022 
   
九州通医药集团股份有限公司 
第五届监事会第七次会议决议公告 
 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
2022 年 4 月 23 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召
开第五届监事会第七次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2022 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监
事 3 人,实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。 
 
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案: 
1、《关于公司 2021年度监事会工作报告的议案》;  
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。  
详见公司同日披露的《九州通 2021年度监事会工作报告》。 
 
2、《关于公司 2021年度财务报告的议案》; 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
 
3、《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》;   
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司合并报表
实现归属于上市公司股东净利润 2,448,334,182.94 元。综合考虑各方面因素,
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟提议本次利润分配方案如下: 
(1)2021年年初母公司未分配利润 5,455,618,099.12元,加上 2021年度
母公司实现净利润 1,711,242,554.23元,减去股东权益内部结转 3,003,776.64
元,提取 10%法定公积金 171,124,255.42元、对股东分配 1,046,764,540.50元,
期末未分配利润为 5,945,968,080.79元;再扣减优先股在 2021年度应付的股息
46,312,767.12元,期末可供普通股股东分配利润 5,899,655,313.67元。 
(2)公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数,向
全体普通股股东每 10股派发现金红利 3元(含税),剩余未分配利润结转以后年
度。2021年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通关于 2021年度利润分配方案的公告》(公告编
号:临 2022-031)。 
 
4、《关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案》; 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划(2022年-2024年)》。 
 
5、《关于公司 2021年年度报告及摘要的议案》; 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通 2021年年度报告》。 
 
6、《关于公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》; 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
详见公司同日披露的《九州通 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。 
 
7、《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议
案》;  
2021 年度,公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过
17.13亿元的日常采购、销售商品等交易,实际发生关联交易约 16.65亿元。因
业务经营需要,2022 年度预计仍将发生关联交易事项,预计与主要关联方的交
易金额不超过 20.59亿元。 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通关于 2021年度关联交易执行情况及 2022年度
关联交易预计的公告》(公告编号:临 2022-025)。 
 
8、《关于公司 2021年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》; 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
详见公司同日披露的《九州通 2021年度环境、社会及治理(ESG)报告》。 
 
9、《关于公司 2021年度内部控制评价报告的议案》; 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
详见公司同日披露的《九州通 2021年度内部控制评价报告》。 
 
10、《关于公司监事 2021年度薪酬及 2022年度薪酬方案的议案》。 
(1)监事会主席:温旭民 
关联监事温旭民回避表决。 
表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。 
(2)监事:刘志峰 
关联监事刘志峰回避表决。 
表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。 
(3)职工代表监事:肖亚 
关联监事肖亚回避表决。 
表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。 
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。  
 
11、《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年审
计机构的议案》; 
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务、
内控审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务,
期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则,2022 年度拟支付
审计费用 290 万元人民币,其中财务报告审计费用为 235 万元人民币,内部控
制审计费用为 55万元人民币。 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
临 2022-026)。 
 
12、《关于公司 2022年第一季度报告的议案》; 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
 
13、《关于公司 2022年第一季度财务报告的议案》; 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
 
14、《关于公司 2022年度提供财务资助预计的议案》; 
为支持公司部分参股公司、委托/受托经营单位的日常经营以及加深与上下
游客户的合作关系,公司及下属子公司 2022 年度拟向公司的部分参股公司、委
托/受托经营单位及上下游客户提供不超过人民币 2.7亿元(余额)的财务资助
(占公司净资产的 0.9973%)。 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通关于 2022年度提供财务资助预计的公告》(公
告编号:临 2022-027)。 
 
15、《关于公司 2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》; 
公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人
民币 25亿元(余额)的临时闲置流动资金进行委托理财,单个理财产品的投资
期限不超过 12个月(一般不超过 3个月)。 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预
计的公告》(公告编号:临 2022-028)。 
 
16、《关于公司提名股东代表监事候选人的议案》; 
因工作调整原因,公司监事刘志峰先生已申请辞去第五届监事会股东代表监
事职务,辞职后另有任用。为保证公司监事会的正常运作,根据相关规定,经公
司股东提名,拟提名林新扬先生为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东
大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。 
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
详见公司同日披露的《九州通关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2022-030)。 
 
17、《关于公司修订部分管理制度的议案》; 
为贯彻落实证监会及交易所的相关规定,进一步提升公司治理水平,公司拟
对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 
 
特此公告。 
 
备查文件:  
1、公司第五届监事会第七次会议决议; 
2、公司监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见。  
 
九州通医药集团股份有限公司监事会  
2022年 4月 26日