九州通:九州通关于2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计的公告    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998

证券代码:600998         证券简称:九州通       公告编号:临 2022-025 
 
九州通医药集团股份有限公司关于 
2021年度关联交易执行情况和 2022年度关联交易预计的公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 
? 公司与关联方之间的关联交易,属于正常经营往来,以市场价格为基础
协商定价,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。 
 
一、关联交易基本情况  
(一)关联交易履行的审议程序  
2022年4月23日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况
及2022年度关联交易预计的议案》,关联董事刘兆年、龚翼华、刘登攀回避表决,
参加表决的非关联董事8人,其中8票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事对
上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 
公司董事会财务与审计委员会对上述关联交易预计情况进行了审核,认为:
公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则,决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,不会对公司的独立性产生影响,符
合公司和股东的长远利益。 
本事项尚需提交股东大会审议批准,楚昌投资集团有限公司及一致行动人上
海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘
树林、刘兆年,以及龚翼华、王启兵、陈启明为关联股东将回避表决。 
 
(二)前次关联交易的预计和执行情况  
2021年 4月 25日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计的议案》,预计 2021
年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过 17.13 亿元的日常
采购、销售商品等交易,2021年实际发生关联交易约 16.65亿元。 
具体情况如下: 
单位:万元 
关联人 关联交易类别 
2021年度
预计金额 
2021年实际
发生金额 
预计金额与
实际发生金
额差异较大
的原因 
重庆太极实业(集团)股份
有限公司及其下属子公司 
向关联人采购商品/接受劳务 50,000.00 56,349.51 
关联采购
增加 
向关联人销售商品/提供劳务 15,000.00 14,600.86  
楚昌投资集团有限公司(含
一致行动人)及其子公司 
向关联人采购商品/接受劳务 1,500.00  1,902.19   
向关联人销售商品/提供劳务 300.00  201.07   
向关联人出租房屋建筑物等 100.00  8.43   
向关联人承租房屋建筑物等 2,000.00  1,838.07   
与关联人开展商业保理业务等 75,000.00  69,683.29   
湖北共创医药有限公司 
向关联人采购商品/接受劳务 14,000.00  11,401.68   
向关联人销售商品/提供劳务 13,000.00  10,069.36   
武汉九州通人寿堂医疗养
老服务有限公司 
向关联人销售商品/提供劳务 400.00 458.46  
合计 171,300.00          
           
166,512.92  
 
 
 
 
二、2022年度关联交易预计 
为了确保公司规范运作,根据《上市公司自律监管指引第 5号—交易与关联
交易》和《公司关联交易决策制度》的相关规定,对公司 2022年度主要关联交
易项目进行预计,预计 2022年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不
超过 20.59亿元的采购、销售商品等交易,具体情况如下:   
 
 
单位:万元 
关联人 
关联交易类
别 
2022年度
预计金额 
占同类
业务比
例(%) 
本年年初至
披露日与关
联人累计已
发生的交易
金额 
2021年实
际发生金
额 
占同类
业务比
例(%) 
本次预计
金额与上
年实际发
生金额差
异较大的
原因 
重庆太极实业(集
团)股份有限公司
及其下属子公司 
采购商品/接
受劳务 
25,000.00 0.1807% 18,843.62 56,349.51 0.4603% 2022年5月
后不构成
关联交易 
销售商品/提
供劳务 
8,000.00 0.0578% 5,805.69 14,600.86 0.1193% 
楚昌投资集团有
限公司(含一致行
动人)及其子公司 
采购商品/接
受劳务 
4,000.00 0.0289% 779.54 1,902.19 0.0155% 
劳务服务
增加 
销售商品/提
供劳务 
200.00 0.0014% 17.32 201.07 0.0016%  
出租房屋建
筑物等 
50.00 0.0004% 6.51 8.43 0.0001%  
承租房屋建
筑物等 
2,000.00 0.0145% 400.41 1,838.07 0.0150%  
开展商业保
理业务等 
155,000.00 1.1206% 30,043.72 69,683.29 0.5693% 
商业保理
业务增加 
湖北共创医药有
限公司 
采购商品/接
受劳务 
11,000.00 0.0795% 9,283.71 11,401.68 0.0931% 2022年7月
后不构成
关联交易 
销售商品/提
供劳务 
150.00 0.0011% 60.26 10,069.36 0.0823% 
武汉九州通人寿
堂医疗养老服务
有限公司 
销售商品/提
供劳务 
500.00 0.0036% 129.32 458.46 0.0037%  
合计 205,900.00 1.4886% 65,370.10  166,512.92 1.3603%  
注:1、为减少关联交易,公司高管王启兵、董事龚翼华已于 2021年 5月分别辞去重庆
太极实业(集团)股份有限公司(简称“重庆太极”)、湖北共创医药有限公司(简称“湖
北共创”)董事职务,公司高管陈启明已于 2021年 7月辞去武汉九州通人寿堂医疗养老服
务有限公司(简称“武汉人寿堂”)董事职务。根据《股票上市规则》的相关规定,过去十
二个月内曾经具有关联法人或关联自然人情形之一的,视同为上市公司的关联人,因此,公
司与重庆太极、湖北共创及武汉人寿堂发生的采购、销售商品等交易在 2022年 5月、2022
年 7月后不构成关联交易。 
2、楚昌投资为公司控股股东,与公司构成关联关系。 
 
二、关联方介绍和关联关系 
(一)关联方的基本情况 
1、重庆太极实业(集团)股份有限公司 
成立时间:1979年 11月 26日 
住所:重庆市涪陵区太极大道 1号 
法定代表人:李阳春 
注册资本:55,689.0744万元人民币 
公司类型:股份有限公司(上市公司) 
经营范围:许可项目:药品零售、批发;一般项目:加工、销售:中成药、
西药;中药材种植、销售;农副产品销售;销售副食品及其他食品、汽车二级维
护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿;保健用品加工、销售;医疗器械
销售(仅限 I类);医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危
险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化
学品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定
的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);
自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理。 
财务数据:截至 2021年 12月 31日,重庆太极实业(集团)股份有限公司
总资产 1,317,002.34 万元,净资产 260,168.54 万元,2021 年实现营业收入
1,214,943.27万元,净利润-57,720.44万元。   
关联关系:公司高级管理人员曾在过去 12个月内担任该公司董事,该公司
属于公司的关联法人。 
 
2、楚昌投资集团有限公司 
成立时间:2003年 8月 8日  
住所: 武汉市汉阳区龙阳大道 76号九州通大厦 30层公寓式酒店 9 
法定代表人:刘宝林 
注册资本:11,140.622万人民币  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 
经营范围:对房地产行业投资、对商业投资;化工产品销售(不含许可类化
工产品);国内贸易代理;食用农产品批发、零售;初级农产品批发、零售(不
含长江、汉江水产品);销售代理。 
财务数据:截至 2021 年 9 月 30 日,楚昌投资集团有限公司总资产 
9,458,569.40 万元,净资产 2,558,632.52 万元,2021年 1-9月实现营业收入 
9,416,840.49 万元,净利润 178,542.66 万元。 
关联关系:该公司是公司的控股股东,属公司关联法人。 
 
3、湖北共创医药有限公司 
成立时间:2010年 5月 21日  
住所: 武汉市汉阳区龙阳大道特 8号九州通大厦 B座 6楼 
法定代表人:朴将虎 
注册资本:20,000万人民币  
公司类型:有限责任公司(中外合资) 
经营范围:许可项目:药品批发;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿
配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售;保健食品(预包装)销售;第
三类医疗器械经营;消毒器械销售;农药批发;技术进出口;进出口代理;食品
进出口;药品进出口;货物进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危
险货物)一般项目:包装材料及制品销售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用
品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用
百货销售;日用杂品销售;农副产品销售;母婴用品销售;日用品销售;第一类
医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不
含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;第
三类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;专用化学产品销售(不
含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住
房地产租赁;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代
理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);实验分析仪
器销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。 
财务数据:截至 2021年 12月 31日,湖北共创医药有限公司总资产 31,892.38
万元,净资产 21,476.20 万元,2021 年实现营业收入 22,395.00 万元,净利润
102.25万元。 
关联关系:公司董事曾在过去 12个月内担任该公司董事,该公司属于公司
的关联法人。 
 
4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 
成立时间:2017年 4月 14日 
住所:武汉市江汉区发展大道 198号 B座  
法定代表人:梁明发 
注册资本:2,480万 
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 
经营范围:对养老产业投资;家政服务、为居家老人提供看护服务;物业管
理;医疗器械 I类、医疗器械 II类、日用品批发兼零售;医疗服务、养老服务;
餐饮服务;食品销售。 
财务数据:截至 2021年 12月 31日,武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限
公司总资产 12,270.06 万元,净资产-395.18 万元,2021 年实现营业收入
4,778.63万元,净利润 167.71万元。 
关联关系:公司高级管理人员曾在过去 12个月内担任该公司董事,该公司
属于公司的关联法人。 
 
(二)关联关系 
关联方 与公司的关系 
重庆太极实业(集团)股份有限公司 过去 12月内高管任职的公司 
楚昌投资集团有限公司 控股股东 
湖北共创医药有限公司 过去 12月内董事任职的公司 
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司 过去 12月内高管任职的公司 
 
(三)关联方履约能力分析 
上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期持续性关联关系,
具备持续经营和服务的履约能力,形成坏账风险较小。 
 
三、关联交易主要内容和定价政策 
关联交易的价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,具体关联交
易协议在实际采购或销售等业务发生时具体签署。 
四、关联交易目的和交易对公司的影响 
上述关联交易为经营性业务往来,交易价格将遵循公开、公平、公正的原则,
依据市场价格协商确定,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性没有影响,
对公司经营无不利影响。   
 
特此公告。 
 
 
 
 
九州通医药集团股份有限公司董事会 
                                            2022年4月26日