中粮科技:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930


 
证券代码:000930       证券简称:中粮科技         公告编号:2022-026 
 
中粮生物科技股份有限公司 
八届二次董事会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。 
一、会议出席情况 
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022年 4月 15日分别以传真和专人送
达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届二次董事会会议的书面通
知。会议于 2022年 4月 27日在北京市东城区建国门内大街 8号中粮广场 A座 7层 5号会议
室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进
行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事
8人,实际参加表决的董事共 8人,参加表决的董事有:佟毅先生、张德国先生、任晓东女
士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生,符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。 
二、议案审议情况 
1.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021年度董事会工作
报告》。 
《2021 年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技 2021 年度报告》全文“第三节 管理
层 讨论与分析、第四节 公司治理、第六节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事
会提交了 2021年度述职报告,并将在公司 2021年年度股东大会上述职,具体内容详见公司
同日发布的《独立董事 2021年度述职报告》。  
2.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021年度财务决算及
2022年度财务预算报告》。 
3.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021年度利润分配预
案》。 

 
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表归属于上市
公司普通股股东的净利润为盈利 1,133,198,037.30元,未分配利润为 2,601,346,481.77元,
母公司可供股东分配利润为 1,414,675,426.81元。 
公司 2021 年度拟以 1,865,273,596 股为基数,向在公司确定的股权登记日登记在册的
全体股东实施每 10 股派现金 2.45 元(含税),分红金额 456,992,031.02 元,同时建议不进
行资本公积金转增股本。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司 2021年度利润分配预案》。 
4.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021年年度报告全文
及摘要》 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。 
    5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制
评价报告》。 
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出
具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。 
6.以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限
责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷
款等金融业务风险评估报告》。 
7.以 8票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机
构和内部控制审计机构的议案》。 
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供 2021 年度财务报告审计服务和内控审计服务
期间的勤勉尽责表现,同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2022 年度财务报告的审计机
构和内部控制审计机构。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机
构的公告》。 

 
8.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022年第一季度报告》。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司 2022年第一季度报告全文》。 
9. 以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022-2023年度
向中粮财务有限责任公司申请 45亿元综合授信的议案》。 
该议案为关联交易事项,关联董事任晓东女士回避表决。公司独立董事对该关联交易发
表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司 2022-2023年度向中粮财务有限责任
公司申请 45亿元综合授信的公告》。 
10. 以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022年度期货
套期保值业务的议案》。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于开展 2022年度期货套期保值业务的公告》。 
11. 以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022年度期货
套期保值业务涉及关联交易的议案》。 
该议案为关联交易事项,关联董事任晓东女士回避表决。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》的《关于开展 2022年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。 
12. 以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021
年度股东大会的议案》。 
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开公司 2021年度股东大会的通知》。 
13.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司“十四五”发展规划》。 
14.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022年投资计划》。 
15.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司捐赠管理办法》。 
16.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司采购管理制度》。 
17.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司中介机构聘用及中介
费用管理办法》。 

 
18.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司政策粮监督管理办法》。 
19.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制体系工作报
告》。 
20. 以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司利率、汇率风险管
理办法》。 
21. 以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司资金管理制度》。 
三、备查文件 
1.公司八届二次董事会决议。 
特此公告。 
 
 
 
中粮生物科技股份有限公司 
                                             董  事  会 
                                            2022年 4月 27日