中粮科技:独立董事对担保等事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930

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中粮生物科技股份有限公司 
独立董事对相关事项发表的独立意见 
 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》的有关要求,作为中粮科技独立董事,事前对公司董
事会提供的相关材料认真审阅,听取相关人员汇报,就有关事项发布独立意见如
下: 
一、关于公司 2021年度利润分配预案的独立意见 
根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们作为公司的独立董事,
对公司审议通过的公司 2021年度利润分配预案发表独立意见如下: 
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并报表
归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 1,133,198,037.3元,未分配利润为
2,601,346,481.77 元,母公司实现净利润 556,965,498.15 元,可供股东分配的
利润为 1,414,675,426.81元。  
公司 2021 年度拟以 1,865,273,596 股为基数,向在公司确定的股权登记日
登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 2.45 元(含税),分红金额
456,992,031.02元,同时建议不进行资本公积金转增股本。 
公司董事会审议通过上述利润分配预案,会议的召集、召开及审议表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2021 年度利润分配
预案,并将其提交公司股东大会审议。 
二、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的独立意见 
报告期内,公司内部控制制度进一步完善,符合国家有关法律、法规和监管
部门的要求;公司内部审计部门有效开展内部审计工作,公司内部控制重点活动
均按公司内部控制各项制度的规定执行,公司对子公司、关联交易、信息披露、
防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,保证了公司经营管理的正常进行。 
经过认真阅读报告及相关资料,我们认为,公司内部控制自我评价比较客观
地反映了公司内部控制的真实情况,公司内部控制评价符合公司内部控制的实际
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情况。 
三、关于聘请审计机构的独立意见 
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021年度财务 
报告审计和内控审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,公司拟续聘天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构。 
作为公司独立董事,我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。 
四、关于公司 2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请 45亿元综合授
信的独立意见 
为补充公司流动资金,拓宽融资渠道,公司向中粮财务有限责任公司申请人
民币45亿元授信。 
我们在认真听取了公司有关董事和高管人员意见的基础上,认为上述事项符
合公司利益和各股东利益最大化原则,可以确保公司资金周转的需要。公司董事
会审议本议案,关联董事回避表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。 
作为公司独立董事,我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果,并同
意将该议案提交公司股东大会审议。 
五、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见 
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的规定,我们在对有关情况进行调查了解,并听取公司管理层
报告的基础上,对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并 
发表以下独立意见: 
截止 2021 年 12 月 31日,公司累计对外担保余额 55,219.85 万元,占公司
报告期末归母净资产的 4.84%,其中 6,219.85 万元为全资子公司中粮生化(泰
国)有限公司提供的贷款担保,49,000 万元为对控股股东提供的反担保。以上
担保风险可控。此外没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控
股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。 
六、关于公司开展 2022年度期货套期保值业务的独立意见 
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主
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板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司独立董事对公司以套期保值为目的
的衍生品投资及风险控制情况发表如下意见: 
公司开展套期保值业务,履行了相关审批程序,符合国家相关法律法规的规
定;公司通过加强内部控制,成立套保工作决策和管理机构,制定风险控制制度,
落实风险防范措施;制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际,
组织机构健全、完善,业务流程符合相关规定,不存在损害公司和全体股东利益
情况。以上衍生品的业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品业务方案是
可行的,风险是可控的。所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。 
作为公司独立董事,我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。 
七、关于公司开展 2022年度期货套期保值业务涉及关联交易的独立意见 
    本次提交董事会审议的《关于公司开展 2022年度期货套期保值业务涉及关
联交易的议案》,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。 
我们认为,本次关联交易各方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原
则和方法恰当、合理,且关联交易相关事项履行必要的关联交易内部决策程序,
关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中
小股东利益的行为。 
作为公司独立董事,我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。 
 
独立董事签字页: 
 
任发政                陈国强               李世辉                  
 
 
 
2022年 4月 27日