中粮科技:内部控制鉴证报告    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930

 
 
 
 
 
 
 
中粮生物科技股份有限公司
内部控制审计报告   
天职业字[ 2022]12018 - 1 号  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目   录  
 
内 部 控 制 审 计 报 告                                           1  
北京注册会计师协会 
业务报告统一编码报备系统 
 
业务报备统一编码: 110101502022391013625 
 
报告名称: 
中粮生物科技股份有限公司内部控制审计 
 
报告 
报告文号: 天职业字[2022]12018-1 号  
被审(验)单位名称: 中粮生物科技股份有限公司 
会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 
业务类型: 财务报表审计 
报告意见类型: 无保留意见 
报告日期: 2022 年 04 月 27 日 
报备日期: 2022 年 04 月 26 日 
 
 
签字人员: 
刘佳(110002400236), 
文冬梅(340100030032), 
王淑清(110000420686) 
 
 
 
 
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 

内部控制审计报告 
天职业字[2022]12018-1号 
中粮生物科技股份有限公司全体股东: 
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
粮生物科技股份有限公司(以下简称“中粮科技”)2021年12月31日的财务报告内部控制的
有效性。 
一、企业对内部控制的责任 
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中粮科技董事会的责任。 
二、注册会计师的责任 
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 
三、内部控制的固有局限性 
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 
四、财务报告内部控制审计意见 
我们认为,中粮科技于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 
  

内部控制审计报告(续) 
天职业字[2022]12018-1号 
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中国·北京 
二○二二年四月二十七日 
中国注册会计师 
(项目合伙人): 刘佳 
中国注册会计师: 
文冬梅 
中国注册会计师: 
王淑清