中粮科技:独立董事年度述职报告    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930


 
中粮生物科技股份有限公司 
2021年度独立董事述职报告 
 
2021 年,本人任职中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董
事会独立董事。本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司
董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求,保持独立董事应有的
独立性,勤勉尽责,促进公司的规范运作,为公司经营管理建言献策,独立公正
地行使独立董事的职权,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021
年度履职情况报告如下: 
一、出席会议情况 
2021年度出席董事会会议情况具体如下: 
应出席
次数 
 
现场出席
(次) 
以通讯方式参
加会议次数 
 
委托出席
次数 
 
缺席 
次数 
是否连续两次未
亲自出席会议 
 
4 0 4 0 0 否 
2021年本人任职期间,公司共召开4次董事会,本人均参加会议审议会议的
各项议案,对有关议案进行表决,并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自
身专长,以独立客观的角度,对有关事项做出客观、公正的判断,不受公司主要
股东和公司管理层的影响,切实维护公司和中小股东的利益。 
二、 2021年度发表独立意见情况  
2021 年,本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》,对公司有关事项发表独立意见,具体如下: 
1.2021 年 9 月 13 日,对聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员事项发
表了独立意见。 
2.2021年 10月 28日,对公司向控股股东提供反担保事项发表了独立意见。 
三、2021 年,本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出
异议;没有提议召开董事会、临时股东大会;没有提议解聘会计师事务所、独
立聘请外部审计机构的情况。 
四、其他重点工作情况  

 
1.董事会专业委员会工作情况 
作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,本人切实履
行委员职责,充分掌握公司的经营和财务状况,按照审计委员会年报工作规程的
要求,参与公司年度报告审计工作,为公司发展献言献策,对公司运营提出问询
意见,对高管薪酬考核进行审核,对聘任高级管理人员等事项发表意见,充分发
挥专业委员会的工作职能,促进董事会提高科学决策水平。 
2.监督公司治理活动,落实保护社会公众股股东合法权益  
自任职以来,本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行
了解,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,仔细审阅相关资料,
对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见,日常工作中,充
分了解上市公司提交董事会的各项议案,并与董事会秘书及董事会办公室保持密
切沟通,充分履行独立董事职责,维护公司和广大社会公众股股东的利益。   
3.其它保护中小股东合法权益工作  
本人持续认真关注公司信息披露工作,积极关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管
理制度》的规定,做到信息披露真实、及时和完整,保证所有股东特别是中小股
东有平等机会获取公司信息。  
                                    
 
 
     独立董事:任发政  
          2022年 4月 27日