长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:长春一东 股票代码:600148

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证券代码:600148          证券简称:长春一东      公告编号:2022-002 
 
长春一东离合器股份有限公司 
 第八届董事会第三次会议决议公告 
 
 
 
 
长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三次会议于
2022年 4月 27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。公司于 2022年 4月 17
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9名,到会董事
9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 
会议由董事长高汝森主持,会议审议内容如下: 
1.审议通过了《2021年度总经理工作报告》,同意票 9票,反对票 0票,
弃权票 0票; 
2.审议通过了《2021年度财务决算报告》,同意票 9票,反对票 0票,弃
权票 0票; 
3.审议通过了《2022年度全面预算报告》,同意票 9票,反对票 0票,弃
权票 0票; 
4.审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及 2022年关联交易预计的
议案》,关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公
司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时,关联董事均已回避表决。 
4.1审议通过了《关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关
联交易的议案》,同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0票; 
关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方回避表决。 
4.2审议通过了《关于与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的
议案》,同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票; 
关联董事李鑫、马振来回避表决。 
5.审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》,同
意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票; 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
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关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方回避表决。 
6.审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的
风险处置预案》,同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票; 
关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方回避表决。 
7.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》,同意票 9票,反对票 0票,
弃权票 0票; 
8.审议通过了《2021年度独立董事述职报告》,同意票 9票,反对票 0票,
弃权票 0票; 
9.审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告》,同意票 9 票,反对票 0
票,弃权票 0票; 
10.审议通过了《关于 2021年度利润分配的议案》,同意票 9票,反对票 0
票,弃权票 0票; 
11.审议通过了《2021年年度报告及摘要》,同意票 9票,反对票 0票,弃
权票 0票; 
12.审议通过了《2022年第一季度报告》,同意票 9票,反对票 0票,弃权
票 0票; 
13.审议通过了《2021年度董事会工作报告》,同意票 9票,反对票 0票,
弃权票 0票; 
14.审议通过了《关于 2022年投资计划及新产品科研计划议案》,同意票 9
票,反对票 0票,弃权票 0票; 
15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,同意票 9 票,
反对票 0票,弃权票 0票; 
16、审议通过了《关于审议高级管理人员 2021 年度绩效薪酬兑现情况及
2022年度薪酬和绩效考核评价实施方案的议案》,同意票 9票,反对票 0票,弃
权票 0票; 
 
其中议案 2、3、4、8、10、11、13、14还需提交股东大会审议。 
 
长春一东离合器股份有限公司 
                                             董  事  会 
                                             2022年 4月 27日