中粮科技:2022年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930

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证券代码:000930          证券简称:中粮科技         公告编号:2022-040 
 
中粮生物科技股份有限公司 
2022年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、特别提示: 
(一)会议召开情况 
1.现场召开时间:2022年 5月 5日(星期四)14:30 
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022年 5月 5日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2022年 5月 5
日 9:15-15:00。 
2.现场会议召开地点:安徽省蚌埠市 中粮科技会议室 
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 
4.召集人:公司董事会 
5.主持人:董事长佟毅先生 
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。 
(二)会议出席情况 
1.出席的总体情况 
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 39 人,代表
股份数 1,052,106,606股,占公司总股份的 56.4049%。 
2.现场会议出席情况 
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2人,代表股份
数 1,035,233,262股,占公司现有总股本的 55.5003%。 
3.网络投票情况 
通过网络投票的股东 37人,代表股份 16,873,344股,占公司现有总股本的
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0.9046%。 
4.中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况 
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 37 人,代表股份
16,873,344股,占公司现有总股本的 0.9046%。 
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。 
二、提案审议表决情况 
审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 
总体表决情况: 
赞成 1,052,075,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.997016%;反对 31,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.002965%;弃权 200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.000019%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 16,841,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.600783%;
反对 31,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.002965%;弃权
200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.000019%。 
三、律师出具的法律意见书 
本次会议由安徽淮河律师事务尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律
意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人
资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表
决结果合法、有效。 
四、备查文件 
1.公司 2022年第三次临时股东大会决议。 
2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 
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特此公告。 
 
中粮生物科技股份有限公司 
                                              董 事 会 
                                  2022年 5月 5日