航天信息:航天信息股份有限公司2021年年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:航天信息 股票代码:600271

证券代码:600271                      证券简称:航天信息                  公告编号:2022-019 
 
航天信息股份有限公司 
2021年年度股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2022年 5月 6日 
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路甲 18号航天信息园多功能厅 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 16 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 892,819,990 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 
48.19 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
会议由公司董事会召集,董事长马天晖主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定,做出的决议合法、有效。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、 公司在任董事 7人,出席 7人; 
2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。 
二、议案审议情况 
(一) 非累积投票议案 
1、议案名称:公司 2021年度董事会工作报告 
审议结果:通过 
  
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 892,101,926 99.9195 664,364 0.0744 53,700 0.0061 
 
2、议案名称:公司 2021年度监事会工作报告 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 892,101,926 99.9195 664,364 0.0744 53,700 0.0061 
 
3、议案名称:公司 2021年度财务决算报告 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 892,101,926 99.9195 664,364 0.0744 53,700 0.0061 
 
4、议案名称:公司 2021年年度报告 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 892,101,926 99.9195 664,364 0.0744 53,700 0.0061 
 
5、议案名称:公司 2021年度利润分配预案 
审议结果:通过 
  
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 892,155,726 99.9255 664,264 0.0745 0 0 
 
6、议案名称:关于 2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的
议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 18,286,182 96.4942 664,364 3.5058 0 0 
 
7、议案名称:关于公司 2022年日常关联交易的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 18,286,182 96.4942 664,364 3.5058 0 0 
 
8、议案名称:关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 888,988,244 99.5708 3,831,746 0.4292 0 0 
 
9、议案名称:关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 888,688,544 99.5372 4,131,446 0.4628 0 0 
 
10、议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 888,688,544 99.5372 4,131,446 0.4628 0 0 
 
11、议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 888,688,544 99.5372 4,131,446 0.4628 0 0 
 
12、议案名称:关于聘任公司 2022年度审计机构的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 892,101,926 99.9195 664,364 0.0744 53,700 0.0061 
 
(二) 累积投票议案表决情况 
1、 关于选举董事的议案 
议案序号 议案名称 得票数 
得票数占出席
会议有效表决
权的比例(%) 
是否当选 
13.01 
关于选举王清胤先生
为公司第七届董事会
非独立董事的议案 
892,097,931 99.9191 是 
13.02 
关于选举王大伟先生
为公司第七届董事会
非独立董事的议案 
888,930,548 99.5643 是 
 
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 

公司 2021 年年
度报告 
150,653,754 99.5256 664,364 0.4388 53,700 0.0356 

公司 2021 年度
利润分配预案 
150,707,554 99.5611 664,264 0.4389 0 0 

关于 2022 年度
航天科工财务有
限公司向公司提
供贷款额度暨关
联交易的议案 
18,286,182 96.4942 664,364 3.5058 0 0 

关于公司 2022
年日常关联交易
的议案 
18,286,182 96.4942 664,364 3.5058 0 0 
12 
关于聘任公司
2022 年度审计
机构的议案 
150,653,754 99.5256 664,364 0.4388 53,700 0.0356 
13.01 
关于选举王清胤
先生为公司第七
届董事会非独立
董事的议案 
150,649,759 99.5229         
13.02 
关于选举王大伟
先生为公司第七
届董事会非独立
董事的议案 
147,482,376 97.4305         
 
 
(四) 关于议案表决的有关情况说明 
1、议案 8为需特别决议通过的议案,该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过; 
2、议案 6、7涉及关联交易,关联股东回避表决。 
三、律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所 
律师:周详、郑敏 
2、 律师见证结论意见: 
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决
程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会的表决结果和决议合法有效。 
四、备查文件目录 
1、 航天信息股份有限公司 2021年年度股东大会决议; 
2、 北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2021年年度股东大会
法律意见书》。 
 
特此公告。 
 
航天信息股份有限公司  
 2022年 5月 7日