南网能源:关于2021年年度股东大会决议的公告    查看PDF公告

股票简称:南网能源 股票代码:003035

 证券代码:003035           证券简称:南网能源         公告编号:2022-030 
 
南方电网综合能源股份有限公司  
关于 2021年年度股东大会决议的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1、会议召开时间: 
现场会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:30; 
网络投票时间:2022年5月6日(星期五),其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日(星期五)上午9:15-9:25、
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2022年5月6日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时
间; 
2、现场会议召开地点:广州市天河区华穗路6号; 
3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式; 
4、会议召集人:公司董事会; 
5、会议主持人:公司董事长秦华先生; 
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。 
(二)会议出席情况 
1、出席会议股东的总体情况 
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共31名,代表公司股份数为
3,021,546,358股,占公司有表决权股份总数的79.7688%。其中: 
 (1)现场会议出席情况 
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表公司股份数为
620,303,030股,占公司有表决权股份总数的16.3760%。 
(2)网络投票情况 
通过网络投票的股东共29名,代表公司股份数为2,401,243,328股,占公司
有表决权股份总数的63.3928%。 
(3)参加投票的中小股东情况 
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共27名,代表公司股
份数为249,425,146股,占公司有表决权股份总数的6.5848%。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。 
2、出席会议的其他人员 
公司的部分董事、全体监事、董事候选人及董事会秘书出席本次股东大会,
公司高级管理人员及聘请的见证律师列席本次股东大会。 
二、提案审议表决情况 
(一)提案的表决方式 
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。 
(二)审议和表决情况 
1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告>全文
及摘要的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,515,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%;反对22,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报
告的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,514,858股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%;反对22,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;
 弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告
的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,514,858股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%;反对22,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案
的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,482,258股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%;反对55,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
中小投资者表决情况: 
同意249,361,046股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9743%;反对55,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0222%;弃权8,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0035%。 
5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配
方案的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,480,458股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9978%;反对55,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%;
弃权10,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
中小投资者表决情况: 
同意249,359,246股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9736%;反对55,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0223%;弃权10,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0041%。 
 6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告
的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,509,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议
案》 
总表决情况: 
同意3,021,509,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
8、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资
总额的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,509,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%;反对28,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
中小投资者表决情况: 
同意249,387,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9850%;反对28,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0115%;弃权8,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0035%。 
9、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”
发展规划的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,509,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
 10、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>并办理工商
登记备案的议案》 
总表决情况: 
同意3,014,083,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7530%;反对7,454,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2467%;弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。 
11、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》 
总表决情况: 
同意3,014,052,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7520%;反对7,459,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2469%;弃权33,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。 
12、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>
的议案》 
总表决情况: 
同意3,014,052,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7520%;反对7,459,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2469%;弃权33,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。 
13、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>
的议案》 
总表决情况: 
同意3,014,052,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7520%;反对7,459,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
 0.2469%;弃权33,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。 
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上同意审议通过。 
14、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度监事会工作报
告的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,513,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;反对22,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;
弃权10,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
15、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,513,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9989%;反对22,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%;
弃权10,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
中小投资者表决情况: 
同意249,392,446股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9869%;反对22,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0090%;弃权10,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0041%。 
16、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案》 
总表决情况: 
同意3,021,509,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;
弃权8,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。 
中小投资者表决情况: 
同意249,388,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9852%;反对28,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0113%;弃权8,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0035%。 
 17、公司独立董事在股东大会上进行了述职。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:北京浩天律师事务所 
2、见证律师姓名:郭蒙萌、刘倩倩 
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、现场(视频)出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 
四、备查文件 
1、《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》; 
2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股
东大会之法律意见书》。 
 
特此公告。 
 
南方电网综合能源股份有限公司 
                                            董事会 
                                                2022年 5月 7日