中粮科技:关于召开公司2021年度股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930

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证券代码:000930        证券简称:中粮科技         公告编号:2022-041 
中粮生物科技股份有限公司 
关于召开 2021年度股东大会的通知 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)已于 2022年 4月 29日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮科技:关于召开 2021 年度股东大会的通
知》(公告编号:2022-039)。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护
投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统
向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召
开 2021年度股东大会的提示性公告如下: 
一、召开会议的基本情况 
1.股东大会届次:2021年度股东大会 
2.股东大会的召集人:公司董事会 
3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 
4.会议时间: 
现场会议召开时间:2022年 5月 25日(星期三)14:30 
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022年 5月 25日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2022 年 5 月
25日 9:15-15:00。 
5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。 
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    6.股权登记日:2022年5月16日(星期一) 
7.出席对象: 
(1)截至 2022年 5月 16日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。 
(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。 
(3)公司聘请的律师。 
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5号会议室。 
1.审议事项 
表一:本次股东大会提案编码示例表 
议案编码 议案名称 
备注 
该列打勾的栏 
目可以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 
非累积投票议案  
1.00 《公司 2021年度董事会工作报告》 √ 
2.00 《公司 2021年度监事会工作报告》 √ 
3.00 《公司 2021年度财务决算及 2022年财务预算报告》 √ 
4.00 《公司 2021年度利润分配预案》 √ 
5.00 《公司 2021年年度报告全文及摘要》 √ 
6.00 
《关于公司 2022-2023年度向中粮财务有限责任公司
申请 45亿元综合授信的议案》 
√ 
7.00 
《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》 
√ 
2.提案披露情况: 
本次股东大会议案由公司第八届二次董事会提交。具体内容请查阅公司于
2022年 4月 29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 
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3.表决事项说明 
本次股东大会所审议议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上表决通过。 
4.公司独立董事将就 2021年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。 
公司将对上述第(6)项议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开
披露。 
三、会议登记方法 
1.登记方式:现场、信函或传真登记 
2.登记时间:2022年 5月 17日 9:00-11:30、13:00-17:00 
3.登记地点:蚌埠市涂山路 343号 中粮科技董事会办公室 
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件: 
(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡; 
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自
然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡; 
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股
东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡; 
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份
证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授
权委托书(加盖公章)、股票账户卡。 
股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参
会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。 
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。 
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
件 1。 
六、其他事项 
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1.联系方式  
地址:安徽省蚌埠市中粮大道 1号 
联系人:孙淑媛 
联系电话:0552-4926909 
电子信箱:zlshahstock@163.com  
2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时
参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。  
3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。 
七、备查文件 
1.公司第八届二次董事会会议决议。 
 
 
 
       中粮生物科技股份有限公司 
        董 事 会 
       2022年 5月 17日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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附件 1: 
参加网络投票的具体操作流程 
 
一、网络投票的程序  
1.投票代码:360930; 
2.投票简称为:中粮投票; 
3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。 
4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 
股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决, 
再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2022年 5月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 5月 25日 9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 
 
 
 
 
 
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附件 2: 
授权委托书 
兹全权委托         先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限
公司 2021年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 
提案编码 提案名称 
备注 
同意 反对 弃权 该列打勾的栏
目可以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √    
非累积投
票提案 
     
1.00 《公司 2021年度董事会工作报告》 √    
2.00 《公司 2021年度监事会工作报告》 √    
3.00 
《公司 2021年度财务决算及 2022年财务预
算报告》 
√    
4.00 《公司 2021年度利润分配预案》 √    
5.00 《公司 2021年年度报告全文及摘要》 √    
6.00 
《关于公司 2022-2023 年度向中粮财务有
限责任公司申请 45亿元综合授信的议案》 
√    
7.00 
《关于聘请财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》 
√    
委托人身份证或营业执照号码:                                          
委托人股东账号:                   委托人持股数:                     
代理人签名:                      代理人身份证号码:                  
                                   委托人签名(盖章):                
委托日期:      年      月      日