九州通:九州通2021年年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998

证券代码:600998          证券简称:九州通        公告编号:临 2022-041 
 
九州通医药集团股份有限公司 
2021年年度股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2022年 5月 18日 
(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8号九州通 1号楼 4楼
会议室 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 46 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,160,522,442 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 63.17 
 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召 
开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》 
及《公司章程》的规定。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、 公司在任董事 11人,出席 11人; 
2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 
3、 公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。 
二、 议案审议情况 
(一) 非累积投票议案 
1、 议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119 
 
 
2、 议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119 
 
 
3、 议案名称:关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119 
 
 
4、 议案名称:关于公司 2021 年度财务报告的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,196,142 99.9718 189,400 0.0163 136,900 0.0119 
 
 
5、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,394,442 99.9889 128,000 0.0111 0 0.0000 
 
 
6、 议案名称:关于公司未来三年分红回报规划(2022 年-2024 年)的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,394,442 99.9889 128,000 0.0111 0 0.0000 
 
 
7、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,257,542 99.9771 128,000 0.0110 136,900 0.0119 
 
 
8、 议案名称:关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预
计的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 432,224,582 99.9688 128,000 0.0296 6,500 0.0016 
 
9、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年
度薪酬方案的议案 
9.01董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,114,904,212 98.1265 21,279,045 1.8728 6,500 0.0007 
 
 
9.02 监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,159,945,592 99.9884 128,000 0.0110 6,500 0.0006 
 10、 议案名称:关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 
年审计机构的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,159,898,742 99.9462 486,800 0.0419 136,900 0.0119 
 
 
11、 议案名称:关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,138,113,975 98.0691 22,401,967 1.9303 6,500 0.0006 
 
 
12、 议案名称:关于公司 2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,143,943,847 98.5714 16,572,095 1.4280 6,500 0.0006 
 
 
13、 议案名称:关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%) 
A股 1,160,387,942 99.9884 128,000 0.0110 6,500 0.0006 
 
 
14、 议案名称:关于公司制定及修订部分管理制度的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,138,113,975 98.0691 22,401,967 1.9303 6,500 0.0006 
 
 
15、 议案名称:关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,142,272 99.9758 273,670 0.0235 6,500 0.0007 
 
 
16、 议案名称:关于公司提名股东代表监事候选人的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
A股 1,160,050,142 99.9877 135,800 0.0117 6,500 0.0006 
 
 
(二) 现金分红分段表决情况 
 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
持股 5%以上
普通股股东 854,573,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 
持股 1%-5%
普通股股东 262,771,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 
持股 1%以下
普通股股东 43,049,443 99.7035 128,000 0.2965 0 0.0000 
其中 :市值
50 万以下普
通股股东 21,346,607 99.8783 26,000 0.1217 0 0.0000 
市值 50万以
上普通股股
东 21,702,836 99.5322 102,000 0.4678 0 0.0000 
 
 
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 

关于公司 2021 
年度利润分配
预案的议案 
281,375,808 99.9545 128,000 0.0455 0 0.0000 

关于公司未来
三年分红回报
规划(2022 年
-2024 年)的议
案 
281,375,808 99.9545 128,000 0.0455 0 0.0000 

关于公司  2021 
年度关联交易
执 行 情 况 及 
2022 年度关联
交易预计的议
案 
117,788,232 99.8859 128,000 0.1085 6,500 0.0056 
9.00 
关于公司董事、
监事、高级管理
人员 2021 年度
薪酬及 2022 年
度薪酬方案的
议案  
            
9.01 
董事、高级管理
人员 2021 年度
薪酬及 2022 年
260,218,263 92.4386 21,279,045 7.5590 6,500 0.0024 
度薪酬方案 
9.02 
监事 2021 年度
薪酬及 2022 年
度薪酬方案 
281,369,308 99.9522 128,000 0.0454 6,500 0.0024 
10 
关于公司聘任
中审众环会计
师事务所(特殊
普通合伙)为 
2022 年审计机
构的议案 
280,880,108 99.7784 486,800 0.1729 136,900 0.0487 
11 
关于公司 2022
年度提供财务
资助预计的议
案 
259,095,341 92.0397 22,401,967 7.9579 6,500 0.0024 
12 
关于公 2022 年
度使用临时闲
置资金委托理
财预计的议案 
264,925,213 94.1107 16,572,095 5.8869 6,500 0.0024 
15 
关于公司提名
董事候选人并
相应调整专门
委员会委员的
议案 
281,223,638 99.9004 273,670 0.0972 6,500 0.0024 
16 
关于公司提名
股东代表监事
候选人的议案 
281,361,508 99.9494 135,800 0.0482 6,500 0.0024 
 
 
(四) 关于议案表决的有关情况说明 
1、上述议案 13为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表(含网
络投票股东) 所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过; 
2、议案 8 涉及关联交易,关联股东楚昌投资集团有限公司及一致行动人上
海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘
树林、刘兆年合计参与投票的 726,714,875股公司股票已回避表决;关联股东龚
翼华、王启兵合计持有的 1,448,485股公司股票已回避表决; 
3、议案 9 为关联股东需回避表决的议案,关联股东刘兆年、龚翼华、王启
兵等均已回避表决。 
三、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 
律师:王静、穆曼怡 
2、 律师见证结论意见: 
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 
四、 备查文件目录 
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 
3、 本所要求的其他文件。 
 
 
 
九州通医药集团股份有限公司  
 2022年 5月 19日