九州通:九州通 2021年年度股东大会法律意见书    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998

     
 
北京海润天睿律师事务所 
关于九州通医药集团股份有限公司 
2021年年度股东大会的法律意见书 
 
致:九州通医药集团股份有限公司 
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受九州通医药集团股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司 2021 年年度股
东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、
《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具
本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本所指派的律师通过视频
方式对本次股东大会进行见证。 
一、本次股东大会的召集、召开程序 
公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了
《关于公司召开 2021年年度股东大会的议案》。 
经本所律师核查,公司董事会已于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上刊载了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2022年 5月 18日 10点
00分在武汉市汉阳区龙阳大道特 8号九州通 1号楼 4楼会议室如期召开,会议
由公司董事长刘长云先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题
与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。 
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
     
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 
二、本次股东大会的召开  
1.本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 
2.本次股东大会的现场会议于 2022年 5月 18日 10点 00分在武汉市汉阳
区龙阳大道特 8号九州通 1号楼 4楼会议室举行。 
3.本次股东大会的网络投票时间:自 2022年 5月 18日至 2022年 5月 18
日。其中,通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2022年 5月 18
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为
2022年 5月 18日 9:15-15:00。 
本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 
1.经核查,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 46人,代表股
份 1,160,522,442股,占公司有表决权总股份数的 63.17%。  
(1)经本所律师核查,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 19人,
代表股份 1,046,263,704股,占公司有表决权总股份数的 56.95%。 
(2)根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时
间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 27 人,代表股份
114,258,738股,占公司有表决权总股数的 6.22%。  
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理
人员及见证律师列席了本次股东大会。 
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。 
     
本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果 
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,采用现场投票与网络
投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 
1. 《关于公司 2021年度董事会工作报告的议案》; 
2. 《关于公司 2021年度监事会工作报告的议案》; 
3. 《关于公司 2021年度独立董事述职报告的议案》; 
4. 《关于公司 2021年度财务报告的议案》; 
5. 《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》; 
6. 《关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案》 
7. 《关于公司 2021年年度报告及摘要的议案》; 
8. 《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议
案》; 
9. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021年度薪酬及 2022年度薪酬方
案的议案》; 
(1)《董事、高级管理人员 2021年度薪酬及 2022年度薪酬方案》; 
(2)《监事 2021年度薪酬及 2022年度薪酬方案》; 
10. 《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022年审计
机构的议案》; 
11. 《关于公司 2022年度提供财务资助预计的议案》; 
12. 《关于公司 2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》; 
13. 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》; 
14. 《关于公司制定及修订部分管理制度的议案》; 
15. 《关于公司提名董事候选人并相应调整专门委员会委员的议案》; 
16. 《关于公司提名股东代表监事候选人的议案》。 
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次
     
股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东代理人就
列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,关联股东对议案 8与议案 9
回避表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票并对
中小投资者对议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议
案 15与议案 16的表决情况单独计票,向上证所信息网络有限公司上传了其现场
投票统计数据。网络投票结束后,根据上证所信息网络有限公司提供的本次现场
及网络投票的合并统计数据,议案 13以特别决议方式通过,其他议案以普通决
议方式通过。 
本所律师认为,本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 
五、结论意见 
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 
(本页以下无正文) 
 
 
 
 
 
 
 
     
(本页无正文,仅为《北京海润天睿律师事务所关于九州通医药集团股份有限公
司 2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页) 
 
 
 
 
 
 
 
北京海润天睿律师事务所(盖章)          见证律师(签字): 
 
 
负责人(签字):                        王  静:               
 
 
颜克兵:                                穆曼怡:               
 
年    月    日