华联股份:独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立意见    查看PDF公告

股票简称:华联股份 股票代码:000882


 
股票代码:000882       股票简称:华联股份        公告编号:2022-041 
 
北京华联商厦股份有限公司独立董事 
关于第八届董事会第十八次会议相关议案的 
独立意见 
 
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定,本人作为北京华联商厦股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料后,基于本人
独立判断,现就公司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案发表如下独立意
见: 
 
一、关于选举王欣荣女士为公司董事候选人的独立意见 
    就公司第八届董事会第十八次会议审议的关于选举王欣荣女士担任公司第
八届董事会董事候选人的事项,我们认为: 
1、选举王欣荣女士担任公司第八届董事会董事候选人的提名、任免程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等相关规定及公司经营管理需要,本次提名、任免是在
充分了解王欣荣女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行
的,并已征得王欣荣女士本人同意,王欣荣女士具备担任公司董事的资质和能力。 
2、未发现王欣荣女士有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公
司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情
形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的
情形。同意提名王欣荣女士为公司第八届董事会董事候选人。 
 
二、关于聘任公司财务总监的独立意见 
就公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》,

 
我们认为:王欣荣女士的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,本
次聘任是在充分了解王欣荣女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的
基础上进行的,并已征得王欣荣女士本人同意,王欣荣女士具备担任公司财务总
监的资质和能力。未发现王欣荣女士有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不
得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,
期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员,期限尚未届满的情形。同意聘任王欣荣女士为公司财务总监。 
 
特此公告。 
 
 
公司独立董事:史泽友、吴剑、施青军 
                                              2022年 5月 20日