科大智能:第五届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:科大智能 股票代码:300222

                                                     科大智能科技股份有限公司 

证券代码:300222         证券简称:科大智能        公告编号:2022-039 
科大智能科技股份有限公司 
第五届董事会第三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议
于2022年5月20日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年5月16日以书面、
电子邮件等形式发出,全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。 
本次会议审议通过了如下议案: 
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 
为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在满足募集资金投资项目的资金
需求、保证募投项目正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,同
意公司使用部分闲置募集资金总额不超过 25,000 万元暂时补充流动资金,使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用
账户。 
公司独立董事对该报告发表了独立意见,监事会对该报告发表了审核意见,
保荐机构对该事项出具了核查意见。 
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,独立董事、监事
会所发表意见,保荐机构所出具的核查意见的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 
特此公告。 
 
                                                     科大智能科技股份有限公司 

科大智能科技股份有限公司董事会 
二○二二年五月二十日