中粮科技:2021年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:中粮科技 股票代码:000930

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证券代码:000930          证券简称:中粮科技         公告编号:2022-043 
 
中粮生物科技股份有限公司 
2021年度股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、特别提示: 
(一)会议召开情况 
1.现场召开时间:2022年 5月 25日(星期三)14:30 
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 25
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2022 年 5
月 25日 9:15-15:00。 
2.现场会议召开地点:安徽省蚌埠市 中粮科技会议室 
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 
4.召集人:公司董事会 
5.主持人:董事长佟毅先生 
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。 
(二)会议出席情况 
1.出席的总体情况 
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26人,代表
股份数 1,049,143,030股,占公司总股份的 56.2461%。 
2.现场会议出席情况 
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2人,代表股份
数 1,035,233,262股,占公司现有总股本的 55.5003%。 
3.网络投票情况 
通过网络投票的股东 24 人,代表股份 13,909,768 股,占公司现有总股本的
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0.7457%。 
4.中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况 
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 24 人,代表股份
13,909,768股,占公司现有总股本的 0.7457%。 
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。 
二、提案审议表决情况 
1.审议通过了《公司 2021年度董事会工作报告》 
总体表决情况: 
赞成 1,048,425,930 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9316%;反对 606,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0578%;弃权 110,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0106%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 13,192,668股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2575%;
反对 606,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0578%;弃权
110,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0106%。 
2.审议通过了《公司 2021年度监事会工作报告》 
赞成 1,048,425,930 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9316%;反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0574%;弃权 114,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 13,192,668股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2575%;
反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0574%;弃权
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114,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0109%。 
3.审议通过了《公司 2021年度财务决算及 2022年财务预算报告》 
赞成 1,040,423,330 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1689%;反对 8,609,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8206%;弃权 110,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0106%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 5,190,068 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4947%;
反对 8,609,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8206%;弃权
110,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0106%。 
4.审议通过了《公司 2021年度利润分配预案》 
赞成 1,048,540,630出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9426%反对
602,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0574%;弃权 0股(其
中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 13,307,368股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2684%;
反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0574%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0%。 
5.审议通过了《公司 2021年年度报告全文及摘要》 
赞成 1,048,425,930 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9316%;反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0574%;弃权 114,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
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5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 13,192,668股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2575%;
反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0574%;弃权
114,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0109%。 
6.审议通过了《关于公司 2022-2023 年度向中粮财务有限责任公司申请 45
亿元综合授信的议案》 
赞成 13,293,268股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5679%;
反对 604,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.3451%;弃权
12,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0870%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 13,293,268股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5679%;
反对 604,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.3451%;弃权
12,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0870%。 
7.审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 
赞成 1,048,425,930 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9316%;反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0574%;弃权 114,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0109%。 
中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 
赞成 13,192,668股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2575%;
反对 602,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0574%;弃权
114,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0109%。 
会议听取了公司 2021年度独立董事工作报告。 
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三、律师出具的法律意见书 
本次会议由安徽淮河律师事务尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律
意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人
资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表
决结果合法、有效。 
四、备查文件 
1.公司 2021年度股东大会决议。 
2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 
特此公告。 
 
 
 
中粮生物科技股份有限公司 
                                              董 事 会 
                                  2022年 5月 25日