启明信息:第六届董事会2022年第四次临时会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:启明信息 股票代码:002232

证券代码:002232        证券简称:启明信息        公告编号:2022-022
启明信息技术股份有限公司 
第六届董事会2022年第四次临时会议决议的公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2022年5月30
日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第四次临时会议。本次
会议的会议通知已于2022年5月27日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表
决董事9人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。 
董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议: 
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。 
公司为进一步加强董事会建设及内部报告质量,根据经营管理实
际情况,拟将公司董事会每年定期会议次数由3次调整为5次,并对现
行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2022年第二次临时股东
大会审议,审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。 
2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订董事会议事规则的议案》。 
公司为修订现行《公司章程》中对董事会定期会议次数规定,拟
同步对现行《董事会议事规则》进行修订。本议案将提请公司2022
年第二次临时股东大会审议,审议通过后生效。详细内容见于2022
年5月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董
事会议事规则》。 
3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整董事会审计委员会委员的议案》。 
公司为充分发挥董事会审计委员会委员专业性,提高公司外部董
事参与公司合规与审计相关事项决策,参照控股股东中国第一汽车集
团有限公司下发的《关于从快从严从实做好子企业董事会建设情况自
查整改工作的补充通知》要求,由外部董事赵溪女士接替内部董事马
馨女士担任审计委员会委员职务,调整后委员会委员情况如下: 
审计委员会:(3人) 
主席:赵岩 
委员:于福、赵溪 
4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。 
详细内容见于2022年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022
年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-023)。 
特此公告。 
 
启明信息技术股份有限公司 
董事会 
二○二二年五月三十一日