百利电气:董事会八届五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:百利电气 股票代码:600468

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股票简称:百利电气         股票代码:600468         公告编号:2022-025 
天津百利特精电气股份有限公司 
董事会八届五次会议决议公告 
特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
天津百利特精电气股份有限公司董事会八届五次会议于2022年5
月30日上午9:30以视频方式召开,会议通知于2022年5月27日由董事
长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名,公司
监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先
生主持。 
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如
下: 
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 
本议案需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。详见公司同日披露的《关于修订<公司
章程>的公告》,公告编号:2022-026。 
同意七票,反对〇票,弃权〇票。 
二、审议通过《关于选举杨川先生为公司董事的议案》 
根据公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司委派函,提名
杨川先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核,同意杨
川先生为第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。
杨川先生简历附后。 
根据《公司章程》《股东大会议事规则》,本议案尚需提交股东大
会批准,经股东大会选举产生新任董事。 
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同意七票,反对〇票,弃权〇票。 
三、审议通过《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会的议
案》 
兹定于 2022年 6月 16日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022年第二次临时股东大会,股权登记日为 2022年 6月 8日,地
点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关
于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2022-027。 
同意七票,反对〇票,弃权〇票。 
特此公告。 
 
 
天津百利特精电气股份有限公司董事会 
二〇二二年六月一日 
 
 
 
附:杨川先生简历 
杨川,男,53 岁,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,
正高级经济师。杨川先生历任天津海泰科技发展股份有限公司党总支
书记、董事长、总经理;天津百利机械装备集团有限公司总经理助理;
天津百利特精电气股份有限公司董事;天津劝业场(集团)股份有限
公司党委书记、董事长;天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副
总经理、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记。