百利电气:关于修订《公司章程》的公告    查看PDF公告

股票简称:百利电气 股票代码:600468


股票简称:百利电气         股票代码:600468         公告编号:2022-026 
天津百利特精电气股份有限公司 
关于修订《公司章程》的公告 
特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年
5月 30日上午 9:30以视频方式召开董事会八届五次会议,应出席董
事七名,实际出席董事七名,以七票同意、零票反对、零票弃权审议
通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下: 
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公
司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下: 
序号 原条款 拟修订条款 
一 
第四十四条  有下列情形之
一的,公司在事实发生之日起 2个
月以内召开临时股东大会: 
(一)董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的
2/3时,即 5人; 
(二)公司未弥补的亏损达实
收股本总额 1/3时; 
(三)单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时; 
(四)董事会认为必要时; 
(五)监事会提议召开时; 
(六)法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的其他情形。 
第四十四条  有下列情形之一
的,公司在事实发生之日起 2个月
以内召开临时股东大会: 
(一)董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的
2/3时; 
(二)公司未弥补的亏损达实
收股本总额 1/3时; 
(三)单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时; 
(四)董事会认为必要时; 
(五)监事会提议召开时; 
(六)法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的其他情形。 
二 
第一百一十二条 董事会由七
名董事组成,设董事长一人,可以
设副董事长一人。 
第一百一十二条 董事会由七
至九名董事组成,设董事长一人,
可以设副董事长一人。 
除上述第四十四条、第一百一十二条外,《公司章程》其他条款
保持不变。授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记
变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。 
本议案需提请股东大会审议批准,且应当由出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3以上通过。 

特此公告。 
 
 
天津百利特精电气股份有限公司董事会 
二〇二二年六月一日