蓝英装备:2022年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:蓝英装备 股票代码:300293

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证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 公告编号:2022-042 
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 
2022年第二次临时股东大会决议公告 
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 
一、会议召开和出席情况 
1、会议召开时间、地点和方式:沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以
下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郭
洪涛先生主持,会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 
(1)现场会议召开日期、时间:2022年6月9日(星期四)下午13:00; 
(2)网络投票日期、时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年6月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;②通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月9日9:15至2022年6月
9日15:00期间的任意时间。 
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼
306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。 
2、股东出席的总体情况: 
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 5人(合计代表 6个法人股东及
自然人股东),所持股份 86,017,874 股,占公司股份总数的 30.6839%,其中:
出席现场会议的股东及股东授权代理人 1人(合计代表 2个法人股东),所持股
 2 
份 78,368,100 股,占公司股份总数的 27.9551%;参与网络投票的股东 4 人,所
持股份 7,649,774股,占公司股份总数的 2.7288%。 
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。 
二、议案审议表决情况 
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,经审议后表决结
果如下: 
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》; 
2.01发行股票的种类及面值 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
 3 
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.02发行方式和发行时间 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.03发行对象及认购方式 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
 4 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.04定价基准日、发行价格及定价原则 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.05发行数量 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
 5 
2.06限售期 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.07本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.08募集资金金额及用途 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
 6 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.09上市地点 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
2.10本次发行决议有效期 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
 7 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
 8 
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报
告的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 
总表决情况:同意 86,017,874股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
 9 
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
7. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
8. 审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股
份认购协议>的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
 10 
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
9. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
10. 审议通过《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》; 
总表决情况:同意 86,017,874股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
 11 
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
12. 审议通过《关于提请股东大会批准郭洪生先生免于以要约方式增持公司
股份的议案》; 
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股,对本议案回避表决。 
 12 
总表决情况:同意 7,649,774 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
13. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 
总表决情况:同意 86,017,874股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
该项议案属于特别议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意。 
14. 审议通过《关于授权董事会办理工商变更的议案》; 
总表决情况:同意 86,017,874股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人
有表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。 
 13 
其中,中小股东的表决情况为:同意 7,649,774 股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 100%;反对 0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0%。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所上海分所 
2、律师姓名:傅扬远 韩翊 
3、结论性意见: 
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法
有效。 
四、备查文件 
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议; 
2、法律意见书。 
 
特此公告。 
 
 
 
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 
 
2022年 6月 9日