德创环保:603177:德创环保2022年第二次临时股东大会会议资料    查看PDF公告

股票简称:德创环保 股票代码:603177

 
 
证券代码:603177                  证券简称:德创环保 
 
 
浙江德创环保科技股份有限公司 
 
2022年第二次临时股东大会 
 
会议资料 
 
 
2022 年 6 月

 
 
目  录 
 
 
2022年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 2 
2022年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 3 
关于修订《公司章程》及其附件的议案.................................................................... 4 
附件 1:授权委托书..................................................................................................... 5 
 
 
 
 
 
  

 
2022年第二次临时股东大会会议须知 
 
为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须 
知,望全体参会人员遵守执行:  
一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。  
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 
东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权 
益,以确保股东大会的正常秩序。  
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次 
会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。  
四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的 
发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者, 
大会主持人有权加以拒绝或制止。  
五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同
负责计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。  
六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。  
七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司 
和全体股东利益。  
八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。  
 
 
 
 

 
2022年第二次临时股东大会会议议程 
会议时间:2022年 6月 20日 14:00   
会议地点:浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公
司会议室 
与会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师 
会议主持人:董事长金猛先生  
会议议程:  
一、主持人宣布会议开始,宣读会议须知 
二、主持人向大会报告出席会议股东情况  
三、提请股东大会审议如下议案:  
1、关于修订《公司章程》及其附件的议案 
四、股东提问和发言   
五、推选现场计票、监票人  
六、现场股东投票表决  
七、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总  
八、复会,总监票人宣布表决结果  
九、见证律师宣读见证法律意见  
十、主持人宣布会议结束 
 
  

 
议案一 
关于修订《公司章程》及其附件的议案 
各位股东及股东代表: 
为进一步提升浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)规范运
作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022
年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规
定,结合公司实际情况,公司董事会拟对《浙江德创环保科技股份有限公司章程》
的部分条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》进行修订。 
具体内容详见公司于 2022年 6月 3日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体刊登的《关于修订<公司章程>及其附件
的公告》(公告编号:2022-033)及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》。 
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提交股东大会审议。 
 
 
 
浙江德创环保科技股份有限公司董事会 
二〇二二年六月二十日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附件 1:授权委托书 
授权委托书 
浙江德创环保科技股份有限公司: 
兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年 6月 20日
召开的贵公司 2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 
 
委托人持普通股数:         
委托人持优先股数:         
委托人股东帐户号: 
 
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 
1 关于修订《公司章程》及其附件的议案    
 
委托人签名(盖章):         受托人签名: 
委托人身份证号:           受托人身份证号: 
委托日期:  年 月 日 
备注: 
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。