浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:浙江东日 股票代码:600113

 股票代码: 600113      股票简称:浙江东日    公告编号:2022-031 
 
浙江东日股份有限公司 
第九届董事会第三次会议决议公告 
 
 
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2022年 6月
15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参
会董事 9人,分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑
淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前
5 日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。 
经审议,会议一致通过了以下议案: 
一、审议通过了《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会
的议案》; 
本公司于 2022年 6月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布了《关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编
号:2022-030)。拟定于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第三次临时
股东大会,审议公司公开发行可转换公司债券相关的议案。 
鉴于目前公司公开发行可转换公司债券事项的进展情况,预计无
法在会议召开之前取得国有资产监督管理部门的正式核准,秉着对广
大投资者负责的态度,基于谨慎性原则,公司董事会决定取消原定于
2022年 6月 20日召开 的 2022 年第三次临时股东大会,并取消将公
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 
 司公开发行可转换公司债券相关的议案提交该次股东大会审议。 
本次取消上述相关议案不会对公司的正常生产经营与持续稳定 
发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次股 
东大会的取消符合相关法律法规的要求,由此给广大投资者造成的不 
便,公司深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。 
表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
特此公告 
 
 
 
 
 
浙江东日股份有限公司 
  董       事      会 
                                       二〇二二年六月十六日