乐凯新材:第四届董事会第十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:乐凯新材 股票代码:300446

证券代码:300446     证券简称:乐凯新材     公告编号:2022-054 
 
保定乐凯新材料股份有限公司 
第四届董事会第十六次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议于2022年6月14日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议已于 2022年 6月 8日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董
事。 
本次会议由董事长张云飞召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强,以通
讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。 
与会董事经认真讨论,以现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了如下
议案: 
一、审议通过了《关于制订公司<董监高持股及变动管理规定>的议案》 
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
二、审议通过了《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
本议案需提交公司股东大会审议。 
三、审议通过了《关于制订公司<内幕信息知情人管理规定>的议案》 
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
四、审议通过了《关于制订公司<董事会授权管理规定>的议案》 
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
五、审议通过了《关于制订公司<董事会授权决策方案>的议案》 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
六、审议通过了《关于制订公司<董事长专题办公会议事规则>的议案》 
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
七、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
八、审议通过了《关于提请召开 2022年度第一次临时股东大会的议案》 
表决结果:赞同票 9票;反对票为 0票;弃权票为 0票。审议通过。 
 
特此公告。 
保定乐凯新材料股份有限公司董事会 
2022年 6月 16日