乐凯新材:关于制定及修订相关制度的公告    查看PDF公告

股票简称:乐凯新材 股票代码:300446

证券代码:300446     证券简称:乐凯新材     公告编号:2022-055 
 
保定乐凯新材料股份有限公司 
关于制定及修订相关制度的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 6月 14日召开
了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<董监高持股及变动管理规
定>的议案》和《关于修订<总经理工作细则>的议案》等 7项议案。 
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法
(2019年修订)》《上市公司治理准则(2018 年修订)》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2022 年修订)、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12月修订》)等法律、法规及
规范性文件及《保定乐凯新材料股份有限公司章程》的相关规定,并结合公司实
际情况,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,制订了《董监高持股及变
动管理规定》等 6项制度,并对《总经理工作细则》进行修订。 
一、 本次制定及修订相关制度明细 
序号 制度 备注 是否需要股东大会审议 
1 董监高持股及变动管理规定 制定 否 
2 募集资金管理规定 制定 是  
3 内幕信息知情人管理规定 制定 否 
4 董事会授权管理规定 制定 否 
5 董事会授权决策方案 制定 否 
6 董事长专题办公会议事规则 制定 否 
7 总经理工作细则 修订 否 
《募集资金管理规定》需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过
之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。 
本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关文件,敬请投资者注意查阅。 
二、 备查文件 
1、第四届董事会第十六次会议决议 
2、其他制度文件 
特此公告。 
保定乐凯新材料股份有限公司董事会 
2022年 6月 16日