百利电气:2022年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:百利电气 股票代码:600468


股票代码:600468           股票简称:百利电气         公告编号:2022-028 
天津百利特精电气股份有限公司 
2022年第二次临时股东大会决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2022年 6月 16日 
(二) 股东大会召开的地点:天津市西青经济开发区民和道 12号 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 14 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 608,170,933 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 
54.2092 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。 
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主
持。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、 公司在任董事 7人,出席 6人,独立董事张玉利先生因公
缺席; 
2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议;高级管理人员列席会议。 
二、 议案审议情况 
(一) 非累积投票议案 
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 

审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 607,805,533 99.9399 365,400 0.0601 0 0.0000 
 
2、 议案名称:关于选举杨川先生为公司董事的议案 
审议结果:通过 
表决情况: 
股东类型 
同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 607,805,533 99.9399 365,400 0.0601 0 0.0000 
 
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 

数 
比例
(%) 

关于修订《公司
章程》的议案 
28,198,663 98.7207 365,400 1.2793 0 0.0000 

关于选举杨川先
生为公司董事的
议案 
28,198,663 98.7207 365,400 1.2793 0 0.0000 
 
(三) 关于议案表决的有关情况说明 
本次会议第 1项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数
的 2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,所有议案均审议通过。 
三、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(天津)律
师事务所 
律师:胡德莉、熊孝华 
2、 律师见证结论意见: 
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召

集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决
结果合法有效。 
四、 备查文件目录 
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议; 
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 
3、 本所要求的其他文件。 
 
 
天津百利特精电气股份有限公司  
 2022年 6月 17日