百利电气:董事会八届六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:百利电气 股票代码:600468

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股票简称:百利电气         股票代码:600468         公告编号:2022-029 
天津百利特精电气股份有限公司 
董事会八届六次会议决议公告 
特别提示 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
天津百利特精电气股份有限公司董事会八届六次会议于2022年6
月16日下午16:00在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议
应出席董事七名,实际出席六名,独立董事张玉利先生因公缺席,公
司监事三名及高级管理人员参加会议。经与会董事推举,会议由杨川
先生主持。 
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如
下: 
一、审议通过《关于变更公司董事长(法定代表人)的议案》 
因工作安排原因,赵久占董事长申请辞去公司董事、董事长(法
定代表人)职务。经董事会审议通过,选举杨川董事为公司董事长(法
定代表人),任期与本届董事会任期一致。详见公司同日披露的《关
于变更公司董事长的公告》,公告编号:2022-030。 
同意六票,反对〇票,弃权〇票。 
二、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 
(一)战略发展委员会成员:选举杨川先生、仲明振先生、许健
先生、李洲先生为战略发展委员会委员,其中杨川先生为主任委员(召
集人)。 
同意六票,反对〇票,弃权〇票。 
(二)薪酬与考核委员会成员:选举仲明振先生、张玉利先生、
杨川先生为薪酬与考核委员会委员,其中仲明振先生为主任委员(召
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集人)。 
同意六票,反对〇票,弃权〇票。 
特此公告。 
 
 
天津百利特精电气股份有限公司董事会 
二〇二二年六月十七日