启明信息:第六届董事会2022年第五次临时会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:启明信息 股票代码:002232

证券代码:002232        证券简称:启明信息        公告编号:2022-026
启明信息技术股份有限公司 
第六届董事会2022年第五次临时会议决议的公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2022年6月17
日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第五次临时会议。本次
会议的会议通知已于2022年6月15日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席并表
决董事9人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。 
董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议: 
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2021年度高级管理人员绩效结果及2022年度总经理绩效指标的议
案》。 
2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2021年领导班子成员年薪兑现方案的议案》。 
3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加经营范围的议案》。 
公司根据业务需要,申请在公司经营范围内增加“电子产品销售、
家用电器销售、日用百货销售、国内货物运输代理、现代服务、普通
货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、电动汽车充
电设施建设运营、智能仓储装备销售”(具体以市场监督管理部门核
准为准)。 
该议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议通过后实施。 
4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。 
鉴于公司申请增加经营范围,拟对现行《公司章程》进行修订。
本议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议,审议通过后生效
并报送市场监督管理部门备案。 
5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。 
详细内容见于2022年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022
年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-027)。 
特此公告。 
 
启明信息技术股份有限公司 
董事会 
二○二二年六月十八日