中金岭南:第九届董事会第九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中金岭南 股票代码:000060

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证券代码:000060        证券简称:中金岭南       公告编号:2022-061 
债券代码:127020        债券简称:中金转债 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 
第九届董事会第九次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
九次会议于 2022年 6月 20日以通讯方式召开,会议通知已
于 2022年 6月 10日送达全体董事。会议由董事长王碧安先
生主持,应到董事 9名,实到董事 9名,达法定人数。公司
监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关规定。 
会议审议通过如下决议: 
一、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》; 
1、向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度; 
同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行以信用
方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元,期限壹年。 
2、向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度; 
同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行以信用方式
  2 
申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元,期限壹年。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
二、审议通过《申请担保的议案》; 
同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司
(以下简称“广西矿业”)向中国银行来宾分行申请 5000 万
元的一年期借款提供全额连带保证担保,广西矿业为该笔借
款向公司提供反担保。 
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票 
此公告。 
 
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 
2022年 6月 22日