石基信息:第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:石基信息 股票代码:002153

北京中长石基信息技术股份有限公司                                        董事会决议公告 

 
证券代码:002153          证券简称:石基信息           公告编号:2022-19 
 
北京中长石基信息技术股份有限公司 
第七届董事会 2022年第三次临时会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2022 年第三次
临时会议的会议通知于 2022年 6月 15日以电子邮件方式发出,会议于 2022年 6月 22日以
通讯方式召开。会议应到董事 7名,实到董事 7名,全体监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 
为完善公司组织架构和管理体系,整合及优化公司战略布局,集合公司目前业务的地域
优势,提高经营管理效率,抓住海南自由贸易港发展红利,进一步优化公司内部资源和资产
结构,助力公司国际化和平台化,公司拟将持有的深圳市思迅软件股份有限公司 67.21%股
份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术(海
南)有限公司。本次划转属于公司内部资产划转事项,不构成关联交易,也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见 2022年 6月 24日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于子公司股权内部划转的公告》
(2022-21)。 
三、备查文件 
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
2、深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
北京中长石基信息技术股份有限公司                                        董事会决议公告 

 
北京中长石基信息技术股份有限公司 
                                                          董  事  会 
                                             2022年 6月 22日