安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:安妮股份 股票代码:002235

证券代码:002235       证券简称:安妮股份       公告编号: 2022-037 
厦门安妮股份有限公司 
关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 6月 24日召开第五
届董事会第二十二次会议。会议决议于 2022年 7月 11日召开公司 2022年第二
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下: 
 
一、召开会议的基本情况 
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会 
2、股东大会召集人:公司董事会。 
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通
过,决定召开 2022年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
4、会议召开时间: 
现场会议召开时间:2022年 7月 11日 14:30 
网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7
月 11日上午 9:15至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年 7月 11日 9:15 
至 15:00 期间的任意时间。 
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召
开。 
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重
复投票,应以第一次投票为准。 
6、股权登记日:2022年 7月 4日 
7、出席对象: 
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 
截止 2022年 7月 4日下午 15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二; 
(2)公司董事、监事和高级管理人员; 
(3)公司聘请的律师; 
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 
8、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路 99号公司第一会议室。 
二、会议审议事项  
(1)审议事项 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的
栏目可以投
票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 
非累计投票
提案 
    
1.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 √ 
2.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》 √ 
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 
(2)上述议案已经公司 2022年 6月 24日第五届董事会第二十二会议审议
通 过 , 具 体 内 容详 见 公 司 于 2022 年 6 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上刊登的相关公告。 
(3)其中提案 1和提案 3属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上
市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,
对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,
单独计票结果应当及时公开披露。 
    三、参加现场会议的办法  
1、登记方式: 
(1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记; 
(2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。 
(3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函
或传真方式登记,不接收电话登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。 
(4)登记时间: 2022年 7月 11日 8:00-12:00。 
2、会议联系方式 
通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路 99号 
联系人:谢蓉 
联系电话:(0592) 3152372; 
传真号码:(0592) 3152406; 
邮政编码:361022 
3、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。 
四、参与网络投票的具体操作流程 
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 
五、备查文件 
1、第五届董事会第二十二次会议决议。 
 特此通知 ! 
  
 
 
厦门安妮股份有限公司董事会  
                                            2022年 6月 24日 
附件一: 
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序 
1、投票代码:362235 
2、投票简称:安妮投票 
3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”
或“弃权”。  
4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案 
投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 
2022年 7月 11日上午 9:15至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 7月 11日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 
附件二:授权委托书 
 
厦门安妮股份有限公司 
2022年第二次临时股东大会授权委托书 
兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于 2022年 7月 11日
召开的厦门安妮股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承
担。  
说明:请在表决结果选项中打“√”,每项均为单选,多选为无效票。 
提案编
码 
提案名称 
备注 同意 反对 弃权 
以“√”在相应
表决事项后的表
格内进行表决 
 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √       
非累计投
票提案 
         
1.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 √       
2.00 
《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分
之一的议案》 
√       
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √    
委托人(签名或盖章):              受托人(签名):  
委托人身份证号码:                  受托人身份证号:  
委托人股东账号:  
委托人持股数:     股  
委托日期:  
有效期限:自签署日至本次股东大会结束 。 
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。