昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:昊华能源 股票代码:601101

证券代码:601101              证券简称:昊华能源             公告编号:2022-036 
北京昊华能源股份有限公司 
第六届董事会第十八次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 
 
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 6
月 27日 14时,以视频会方式召开了公司第六届董事会第十八次会
议。本次会议应出席董事 13人,实到董事 13人(含授权董事)。
公司独立董事刘明勋先生因其他事务无法亲自出席本次会议,授权
公司独立董事张一弛先生代为出席,行使表决权并签署相关文件。
公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关
志生先生主持会议。 
会议审议通过了如下议案: 
1.关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案 
经表决,同意 13票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。 
同意公司将京西四矿部分房屋建筑物类实物资产按国有资产
管理相关规定,在北京产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不得低
于经评估备案的价格,转让价格以最终摘牌价格为准,并授权公司
董事长或其授权代表签订产权交易合同等相关文件。 
2.关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案 
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。 
经表决,同意 11票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。 
同意公司采用协议转让方式,将持有的京西四矿剩余部分实物
资产有偿转让给北京京煤集团有限责任公司,转让价格以最终评估
备案后的评估价值为准。 
3.关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司与北京京能融资租
赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。 
经表决,同意 11票,反对 0票,弃权 0票,通过此议案。 
公司董事会责成经营层加强鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公
司(以下简称“国泰化工”)安全环保和资金安全的管控,保证国
泰化工 40万吨/年煤制甲醇项目安全、稳定、长周期运行。 
同意公司控股子公司国泰化工与北京京能融资租赁有限公司
开展售后回租业务,金额不超过 2亿元,期限不超过 3年,年综合
成本不超过 4.95%(含税),并授权公司董事长或其授权代表签署
国泰化工相关决策文件。 
特此公告。 
 
                         北京昊华能源股份有限公司 
2022年 6月 28日