乐凯新材:关于召开2022年度第一次临时股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:乐凯新材 股票代码:300446

证券代码:300446     证券简称:乐凯新材     公告编号:2022-057 
 
保定乐凯新材料股份有限公司 
关于召开 2022年度第一次临时股东大会的提示性公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,保定乐凯新材料股份有限公司
(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定于 2022年 7月 5日(星期
二)下午 14:00 召开 2022 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的会议通知
已于 2022年 6月 16日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大
会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次提示公告如下: 
一、会议召开的基本情况: 
1、股东大会届次:2022年度第一次临时股东大会 
2、股东大会的召集人:保定乐凯新材料股份有限公司董事会 
3、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十六次会议审议通
过,决定召开 2022 年度第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
4、会议召开的日期、时间: 
   (1)现场会议时间:2022年7月5日(星期二)下午14:00。 
(2)网络投票时间:2022年7月5日 
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 7 月 5
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2022年 7月 5日 9:15 -15:00。 
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件一)授权他
人出席现场会议。 
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 
(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出
现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。 
6、股权登记日:2022年 6月 28日(星期二) 
7、现场会议地点:河北省保定市和润路 569号,保定乐凯新材料股份有限
公司会议室。 
8、出席对象: 
(1)截至 2022年 6 月 28日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的
股东; 
(2)本公司董事、监事、高级管理人员; 
(3)公司聘请的律师。 
二、会议审议事项 
本次会议审议的议案如下: 
1、审议《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 
三、提案编码 
本次股东大会提案编码如下表: 
议案编码 议案名称 
备注 
该列打勾的栏目
可以投票 
100 总议案:以下全部议案 √ 
四、会议登记方式 
1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022年 6月 30日至 2022年 7
月 1日(每日上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00) 
2、登记地点:河北省保定市和润路 569号 
3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。 
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《保定乐凯
新材料股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会参会股东登记表》(见附件
二),以便登记确认。传真或信件请于 2022年 7月 1日 17:00前送达公司董事会
秘书办公室,以便登记确认,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行
确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电
话登记。 
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程如下: 
非累积投票议案 
1.00 《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 √ 
(一)、网络投票的程序 
1、投票代码:350446,投票简称:乐凯投票。 
2、议案设置及表决意见 
(1)议案设置 
(2)填报表决意见 
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
(二)、通过深圳证券交易所系统投票的程序 
1、投票时间:2022 年 7 月 5 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
(三)、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年 7月 5
日 9:15-15:00。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 
六、其他事项 
1、会议联系方式: 
议案编码 议案名称 
备注 
该列打勾的栏目
可以投票 
100 总议案:以下全部议案 √ 
非累积投票议案 
1.00 《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 √ 
地址:河北省保定市和润路 569号  
联系人:王科赛、苏志革 
联系电话:15712525800 
传真:0312-7922999 
电子邮箱:lekaixincai@luckyfilm.com 
邮政编码:071000 
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。 
3、本次股东大会预计半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始
前半小时到达会议现场。 
七、备查文件 
1、第四届董事会第十六次会议决议公告; 
2、其他备查文件。 
八、授权委托书(附件一)、参与股东登记表(附件二)的格式附后 
 
特此公告。 
保定乐凯新材料股份有限公司董事会 
2022年 6月 29日         
附件一: 
授 权 委 托 书 
兹全权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席保定乐凯新
材料股份有限公司 2022年 7月 5日召开的 2022年度第一次临时股东大会,代表
本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指
示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 
议案
编码 
议案名称 
备注  表决 
该列打勾
的栏目可
以投票  
同意 反对 弃权 
100 总议案:以下全部提案 √    
非累积投票议案 
1.00 
《关于制订公司<募集资金管理
规定>的议案》 
√    
 
本授权委托书的有效期限为:自签署之日起至本次股东大会结束。  
附注: 
1、对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其它符号的视同弃权统计。 
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。 
 
委托人签名(法人盖章):             身份证号码(营业执照号码): 
 
持股数: 
 
受托人签名:                         身份证号码: 
 
委托日期: 年 月 日 
附件二: 
保定乐凯新材料股份有限公司 
2022年度第一次临时股东大会参会股东登记表 
 
姓名或名称 
 
身份证号码  
企业营业执照号码  
股东账号  持股数量  
联系电话  电子邮箱  
联系地址  邮  编  
是否本人参加  备  注  
附注: 
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同); 
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022年 7月 1日 17:00之前送达、
邮寄或传真方式到董事会办公室,不接受电话登记。 
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。