乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:乐凯新材 股票代码:300446

证券代码:300446     证券简称:乐凯新材     公告编号:2022-058 
 
保定乐凯新材料股份有限公司 
2022年度第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
重要提示: 
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 
一、会议召开情况 
1、会议召开时间: 
(1)现场会议时间:2022年 7月 5日(星期二)下午 14:00。 
(2)网络投票时间:2022年 7月 5日 
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 5
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2022年 7月 5日 9:15 -15:00。 
2、现场会议召开地点:公司会议室。 
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 
4、会议召集人:公司董事会。 
5、会议主持人:董事长张云飞。 
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 
二、会议的出席情况 
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 37 名,代表股份
71,657,825股,占公司股份总数的 35.3656%,其中: 
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名,代
表股份 64,393,950股,占公司股份总数的 31.7806%; 
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 31名,代
表股份 7,263,875股,占公司股份总数的 3.5850%。 
(二)中小股东(除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东)
出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 34人,代表股份 8,391,651股,占公司股份总数
的 4.1416%。其中: 
1、通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,127,776 股,占公司股份总数的
0.5566%; 
2、通过网络投票的股东 31人,代表股份 7,263,875股,占公司股份总数的
3.5850%。 
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 
三、议案的审议和表决情况 
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式,审议通过了如下议
案: 
1、审议通过了《关于制订公司<募集资金管理规定>的议案》 
表决结果:同意票 71,163,266 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.3098%;反对票 494,559 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.6902%;弃
权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 
中小股东表决情况为:中小股东 34人,所持股份合计 8,391,651股,其中同
意 7,897,092 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1065%;反对   
494,559 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8935%;弃权 0股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 
四、律师出具的法律意见 
北京市康达律师事务所律师通过远程视频方式见证本次股东大会,并出具了
法律意见,本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法
有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,表决结果合法、有效。 
五、备查文件 
1、公司 2022年度第一次临时股东大会决议; 
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2022年度第一次临时股东大会的
法律意见书。 
特此公告。 
保定乐凯新材料股份有限公司董事会 
2022年 7月 5日