新农股份:第六届董事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:新农股份 股票代码:002942

  
证券代码:002942             证券简称:新农股份              公告编号:2022-057 
 
浙江新农化工股份有限公司 
第六届董事会第一次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022年 7月 6日召开 2022
年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议
通知时间要求,第六届董事会第一次会议于 2022年 7月 6日以口头方式临时通
知全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2022年 7月 6日下午 15点在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9人,
会议由全体董事共同推举徐群辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》; 
公司全体董事一致选举徐群辉先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司
第六届董事会任期一致。 
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
(二)审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》; 
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度
等相关规定,选举产生第六届董事会各专门委员会委员,具体组成情况如下:  
审计委员会:董黎明(主任委员)、王湛钦先生、徐关寿先生,其中独立董
事董黎明先生为会计专业人士;  
提名委员会:徐关寿先生(主任委员)、张坚荣先生、董黎明先生;  
薪酬与考核委员会:刘亚萍女士(主任委员)、徐群辉先生、董黎明先生;  
战略委员会:徐群辉先生(主任委员)、王湛钦先生、刘亚萍女士。 
  
上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第六届董事会任期一致。期间
如有委员不再担任公司董事,将自动失去专门委员会委员的资格。 
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 
经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任徐群辉先生
为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。 
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》; 
经公司总经理提名,同意聘任王湛钦先生、张坚荣先生、姚钢先生、贺红云
先生为公司副总经理,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。 
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》; 
经公司总经理提名,同意聘任贺红云先生为公司财务负责人,任期与公司第
六届董事会任期一致。 
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 
经公司董事长提名,同意聘任姚钢先生为公司董事会秘书,任期三年,与公
司第六届董事会任期一致。姚钢先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。 
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 
(七)审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》; 
经公司审计委员会提名,董事会认为黄巧莉女士具备履行内审部负责人职责
所必须的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,同意聘任黄巧
莉女士为公司内审部负责人。任期三年,与公司第六届董事会任期一致。 
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 
  
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 
公司董事会同意聘任黄文佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展
工作,任期三年,与公司第六届董事会任期一致。黄文佳女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。 
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 
 
特此公告。 
 
浙江新农化工股份有限公司 
                                              董事会 
2022年 7月 7日
  
附件: 
1、贺红云 先生:1973 年 7月出生,经济学硕士,高级会计师,中国注册
会计师, 英国特许公认会计师公会会员,中国国籍,无境外永久居留权。2002
年 3月至 2010年 12月历任中国国际航空股份有限公司财务经理、中国航空集团
公司财务管理主管、中国航空集团(香港)有限公司投资监管部副总经理等职;
2011年 1月至 2018年 2月历任华立集团股份有限公司资金财务部部长、浙江华
智控股股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司财务总监、华
立科技股份有限公司财务总监;2018年 3月至 8月任美都能源财务总监/副总裁;
2018年 9月至 2022年 6月任传化智联股份有限公司财务管理部总经理/高级资本
专家。 
截止目前,贺红云先生未持有公司股权。贺红云先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。贺红云先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁
入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
2、姚钢 先生:1969年 11月出生,1991年 7月毕业于浙江大学经济系,本
科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江远通期货有限公司出市代表、
营业部负责人,盾安控股集团投资部项目经理,浙江海威控股有限公司投资部部
长,浙江新农化工股份有限公司董事会秘书、副总经理,浙江金农投资集团董事
长助理,德泰控股有限公司投资总监,2018年 12 月至 2019年 3月任公司总经
理助理,2019 年 3 月至今任公司副总经理、董事会秘书,已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。 
截止目前,姚钢先生未持有公司股权。姚钢先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。姚钢先生不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措
施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责
  
或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
3、黄巧莉 女士:1982 年 8 月出生,毕业于中南财经政法大学,本科,高
级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师,中国国籍,无境外居留权。
2004 年 7 月至 2009 年 5 月任立信会计师事务所浙江分所项目经理;2009 年 6
月至 2014 年 3 月任中化蓝天集团有限公司审计主管;2014 年 4 月至 2016 年 8
月任嘉凯城集团股份有限公司高级审计经理;2016 年 9 月至今历任公司财务部
副部长、助理总监。 
截止目前,黄巧莉女士未持有公司股权。黄巧莉女士与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。 
4、黄文佳 女士:1991 年 11 月出生,毕业于贵州大学,本科,中国国籍,
无境外居留权。曾任浙江九洲药业股份有限公司证券事务助理,2021 年 4 月加
入公司至今,从事证券事务相关工作,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。 
截止目前,黄文佳女士未持有公司股权。黄文佳女士与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。黄文佳女士
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁
入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表;最近三
年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
其余新任人员的简历请详见2022年6月17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公
告编号:2022-042)。