云天化:云天化关于第八届董事会第四十八次(临时)会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见    查看PDF公告

股票简称:云天化 股票代码:600096

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云南云天化股份有限公司独立董事 
关于第八届董事会第四十八次(临时)会议相关事项 
的事前认可及相关议案的独立意见 
 
我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、
《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定,本着独立、公正的原则,就本次董事会相
关事项进行了事前认可并发表独立意见如下: 
一、关于关联交易的事前认可 
公司第八届董事会第四十八次(临时)会议召开之前,公司董事会办
公室提供了相关资料,并就《关于与控股股东签署关联交易框架协议的
议案》进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可。 
该日常关联交易,有利于公司充分利用控股股东的资源和优势,降
低公司经营成本,达到效益最大化的目的。各项交易定价是以市场价格
为基础,体现公平交易、协商一致的原则。公司相对于控股股东,在业
务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会损害上市公
司或中小股东的利益,不会对上市公司生产经营产生不利影响。同意提
交董事会审议。 
二、关于相关事项的独立意见 
(一)关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案 
公司与控股股东签署关联交易框架协议,定价是以市场价格为基础,
符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及股东特别是中小投资者
利益的情形,表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。对该议案发表同意的独立意见。 
(二)关于 2021年度公司经理层薪酬兑现的议案 
该兑现方案结合了公司实际经营情况,符合《公司职业经理人管理
办法》等相关规定,体现了对经理层的激励与约束作用,有利于公司长
远发展。表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不
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存在损害公司或中小股东利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。 
 
 
独立董事:李红斌、郭鹏飞、王楠、罗焕塔 
2022年7月11日