永艺股份:永艺家具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:永艺股份 股票代码:603600


证券代码:603600         股票简称:永艺股份       公告编号:2022-046 
永艺家具股份有限公司 
第四届董事会第九次会议决议公告 
一、董事会会议召开情况 
永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议,
于 2022年 7月 14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2022年 7月 9日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7名,实际出席
会议董事 7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持,公司监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案: 
(一)审议通过《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》 
表决结果:同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公告编号:
2022-048。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(二)审议通过《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》 
表决结果:同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公告编号:
2022-049。 
 
特此公告。 
 
永艺家具股份有限公司董事会 
2022年 7月 15日 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。