汇鸿集团:第九届董事会第三十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:汇鸿集团 股票代码:600981

证券代码:600981                   证券简称:汇鸿集团                   公告编号:2022-055 
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 
第九届董事会第三十一次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 
 
江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 7月 9日
以电子邮件形式发出通知,召开公司第九届董事会第三十一次会议。会议于 2022
年 7月 14日上午在汇鸿大厦 26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 8名,
实到董事 7名。董事叶炳华先生因疫情防控原因未出席会议,书面授权陆备先生
代表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持,经
与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议: 
一、会议审议并通过以下议案: 
(一)审议通过《关于 2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备
的议案》 
本次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》
和公司有关会计政策进行的,基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、
公允地反映公司的财务状况和资产价值。 
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。 
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2022 年半年度
计提电子通信设备业务资产减值准备的公告》(公告编号:2022-057)。 
会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核并
提名,公司董事会同意聘任蒋成效先生担任公司副总裁职务。任期自本次董事会
决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。 
证券代码:600981                   证券简称:汇鸿集团                   公告编号:2022-055 
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人
员的公告》(公告编号:2022-059)。 
会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
 
 
特此公告。 
 
 
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 
二〇二二年七月十五日