汇鸿集团:独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:汇鸿集团 股票代码:600981

江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 
第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 
 
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独
立董事规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为江苏汇
鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于客观公正的立场,
在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况后,我们对公司第九届董事会第三十
一次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见: 
一、关于公司计提资产减值准备的独立意见 
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息;符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,符合
公司和全体股东的利益。同意本次计提资产减值准备。 
二、关于聘任高级管理人员的独立意见 
经认真审核相关材料,我们认为: 
(一)蒋成效先生担任公司副总裁职务的程序符合《公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定; 
(二)经查阅蒋成效先生的个人简历,不存在《公司法》第 146条、第 148
条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2条
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员情形; 
(三)经了解蒋成效先生的教育背景、工作经历、社会资历、专业素养等情
况,认为其能够胜任公司副总裁工作。 
综上所述,同意聘任蒋成效先生为公司副总裁。 
 
 
 
独立董事:马野青、王延龙、丁  宏 
二〇二二年七月十五日