悦达投资:悦达投资第十一届董事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:悦达投资 股票代码:600805


 
证券代码:600805        证券简称:悦达投资          编号:临 2022-032号 
江苏悦达投资股份有限公司 
第十一届董事会第十二次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十二次会议,于
2022年 7月 15日,以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文
先生召集,应参会董事 12人,实际参会董事 12人,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案: 
一、审议通过《关于转让部分江苏京沪高速公路有限公司股权的
议案》 
本公司拟将持有的江苏京沪高速公路有限公司 15%股权转让给江
苏交通控股有限公司,交易价格总金额为 21 亿元人民币。本次交易
完成后,本公司仍持有江苏京沪高速公路有限公司 6%股权,并继续享
有和承担 6%股权对应的权利和义务。本次交易不构成关联交易,也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需
提交公司股东大会审议。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于转让部分江苏京沪高速公路有限公司股权的公告》(公告编号:
临 2022-033号)。 
二、审议通过《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》 

 
公司拟于 2022年 8月 1日在公司总部 1516会议室召开 2022年
第二次临时股东大会。 
同意 12人,反对 0人,弃权 0人。 
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-
034号)。 
特此公告。 
 
 
江苏悦达投资股份有限公司 
2022年 7月 15日