青松建化:青松建化关于2022年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告    查看PDF公告

股票简称:青松建化 股票代码:600425

 证券代码:600425            证券简称:青松建化         编号:临 2022-030 
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 
关于 2022年非公开发行 A股股票预案修订情况说明的
公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
 
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本
次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第七届董事会第五次会议、
2022 年第一次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权
办理有关本次非公开发行股票相关事宜。 
2022 年 4 月 21 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了
《2021年利润分配方案》,分配方案为:本次利润分配以方案实施前的
公司总股本 1,378,790,086股为基数,每股派发现金红利 0.16元(含税)。
本次分红派息股权登记日为 2022年 6月 16日,除息日为 2022年 6月
17日,现金红利发放日为 2022年 6月 17日。由于公司实施 2021年度
利润分配方案,根据公司非公开发行股票方案的定价原则,公司本次
非公开发行股票的发行价格及发行数量相应调整。具体内容请详见公
司于 2022 年 7 月 16 日披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限
公司关于 2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发
 行数量的公告》(公告编号 2022-029)。 
结合上述调整及其他最新情况,公司修订并披露《新疆青松建材
化工(集团)股份有限公司 2022年度非公开发行 A股股票预案(修订
稿)》。本次修订主要内容如下: 
预案章节 章节内容 修订情况 
特别提示 特别提示 
根据公司 2021年度利润分配方案,调
整了发行价格和发行数量。更新了本
次非公开发行 A股票已经履行的程序 
释义 释义 更新了报告期范围 
第一节 本次非
公开发行股票
方案概要 
四、本次非公开发行方案
概要 
根据公司 2021年度利润分配方案,调
整了发行价格和发行数量 
七、本次发行方案已取得
及尚未取得的授权和批
准 
更新了本次非公开发行 A股票已经履
行的程序 
第二节 发行对
象基本情况 
三、主营业务情况、最近
三年主要业务的发展状
况和经营成果 
更新了发行对象最近一年简要财务数
据 
四、主要财务数据 
更新了发行对象最近一年简要财务数
据 
七、本预案披露前 24 个
月内发行对象及其控股
股东、实际控制人与公司
之间的重大交易情况 
更新了前 24 个月内发行对象及其控
股股东、实际控制人与公司之间的重
大交易情况 
九、关于豁免阿拉尔统众
要约收购的说明 
更新了本次非公开发行 A股票已经履
行的程序 
第四节 董事会
关于本次募集
资金使用的可
行性分析 
二、本次募集资金使用计
划的必要性和可行性 
更新公司与同行业可比上市公司最近
一年一期财务指标 
 第七节 发行人
的利润分配政
策及执行情况 
二、公司最近三年利润分
配情况 
更新了公司最近三年利润分配情况 
第八节 本次非
公开发行股票
对股东即期回
报摊薄的影响
及填补措施 
一、本次非公开发行摊薄
即期回报对公司主要财
务指标的影响 
更新了公司最近一年简要财务数据,
同时根据调整后的发行价格和发行股
数,更新对公司主要财务指标的影响 
七、关于本次发行摊薄即
期回报的填补措施及承
诺事项的审议程序 
更新了本次发行摊薄即期回报的填补
措施及承诺事项已经履行的审议程序 
 
特此公告。 
 
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 
董事会 
2022年 7月 15日