达安基因:第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:达安基因 股票代码:002030

 证券代码:002030          证券简称:达安基因        公告编号:2022-052 
 
广州达安基因股份有限公司 
第八届董事会 2022年第三次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2022 年 7
月 12日以邮件的形式发出会议通知,于 2022年 7月 18日(星期一)上午 10∶
00在广州市高新区科学城香山路 19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开第八届董事会 2022年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先
生主持,公司应到董事 9名,实到董事 9名。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式,审议并通过了
以下决议: 
一、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。 
经公司董事长薛哲强先生推荐,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任
黄珞女士为公司总经理,任期三年。(简历附后) 
 
二、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。 
经公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任张斌先生为公司副总经
理;同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监;同意继续聘任汪洋先
生为公司副总经理;同意继续聘任蒋析文先生为公司副总经理。以上四位公司副
总经理任期均为三年。(简历附后) 
 
三、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。 
 经公司董事长薛哲强先生推荐,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续
聘任张斌先生为公司董事会秘书,任期三年。(简历附后) 
联系电话:020-32290420 
传真:020-32290231 
E-mail:zhangbin@daangene.com 
 
四、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。 
经公司董事长薛哲强先生推荐,董事会同意继续聘任曾宇婷女士为公司证券
事务代表,任期三年。(简历附后) 
联系电话:020-32290420 
传真:020-32290231 
E-mail:zengyuting@daangene.com 
 
五、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司审计监察部负责人的议案》。 
经公司董事会审计委员会推荐,董事会同意继续聘任施也女士为公司审计监
察部负责人,任期三年。(简历附后) 
 
六、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于授
予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的议案》。 
公司《关于授予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的公告》全文详见指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于 2022年 7月 19日《证券
时报》(公告编号:2022-053)。 
 
特此公告。 
 
                                           广州达安基因股份有限公司 
                                                 董   事   会 
                                                2022年 7月 18日
 附件:个人简历 
黄珞:女,汉族,1980年7月出生,2004年12月加入中国共产党,中山大学
工商管理专业毕业,研究生学历,管理学硕士学位。曾任广州市达安创谷企业管
理有限公司董事长兼总经理,历任广州达安基因股份有限公司人力资源部经理,
现任广州市达安基因科技有限公司总经理、本公司党支部书记兼团支部书记、副
总经理、供应链总监。 
黄珞女士为本公司董事、副总经理,未持有本公司股份,与公司拟聘的其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和
高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未
被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。 
 
张斌:男,工程师,出生于 1967年,博士研究生学历,中山大学理学学士、
工商管理硕士、东北大学管理学博士。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董
事(兼董事局秘书)、集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事、董事会
秘书、副总经理。 
张斌先生为本公司董事、董事会秘书、副总经理,已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合相关规定;未持有本公司股份;
与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,未被列入失信被执行人名单。 
 
张为结:男,出生于 1971年,1992年参加工作,北京大学工商管理硕士。
现任达安金控控股集团有限公司董事长、本公司副总经理、财务总监。 
张为结先生为本公司副总经理、财务总监,未持有本公司股份;与公司拟聘
的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
 董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。 
 
汪洋:男,1986 年出生,硕士,高级会计师。历任中山大学达安基因股份
有限公司财务部经理、财务部总监。现任达安金控控股集团有限公司董事、广州
市达瑞生物技术股份有限公司监事、本公司副总经理。 
汪洋先生为本公司副总经理,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的
情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未被列入
失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 
 
蒋析文:男,汉族,1982 年 4 月出生,香港大学毕业,研究生学历,博士
学位,广州市高层次人才优秀专家,担任广东省精准医学应用学会副会长、广东
省医疗器械管理学会副会长、广东省食品药品审评认证技术协会-医疗器械专委
会副会长等职务。现任本公司副总经理、首席科学家兼研发总监。 
蒋析文先生为本公司董事、副总经理,未持有本公司股份,与公司拟聘的其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和
高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未
被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。 
 
曾宇婷:女,中国国籍,1987年出生,本科学历。2012年起任职于广州达安
基因股份有限公司证券部,现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事,达安金
控控股集团有限公司董事,中山生物工程有限公司董事,云康健康产业投资股份
有限公司监事会主席,广州市达安基因科技有限公司监事,本公司证券事务代表、
证券部经理。 
 曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职
资格符合相关规定;未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存
在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未被列入失信被
执行人名单。 
 
施也:女,1990年 9月出生,中国国籍,湖南常德人,无境外长期居留权,
本科学历,中级会计师职称。2013 年 6 月进入公司至今,历任广州达安基因股
份有限公司财务部财务会计、成本会计、总账主管、信息披露主管,现任审计监
察部经理。 
施也女士为本公司审计监察部经理,未持有公司股份;与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形;不属于失信被执行人。