碳元科技:碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:碳元科技 股票代码:603133

证券代码:603133          证券简称:碳元科技         公告编号:2022-046 
 
碳元科技股份有限公司 
第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次临时会
议于 2022年 7月 19日上午 9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路 7号公司行
政楼 5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于 2022
年 7月 15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事 6人,实际参与表决董
事 6人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议: 
 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 
 
2、审议通过《关于向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》 
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 
 
3、审议通过《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》 
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 
 
特此公告。 
                                         碳元科技股份有限公司董事会 
                                                      2022年 7月 20日